Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере ... (утратил силу с 06.07.2008)

(наименование организации)

(адрес организации)

   На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года N 307, проводится проверка исполнения

требований    Федерального   закона.

(наименование организации)

   В связи с проведением проверки необходимо представить в Федеральную службу по финансовому       мониторингу   (межрегиональное    управление     Федеральной     службы   по

финансовому мониторингу по

федеральному     округу)   в течение

7 календарных дней со дня получения настоящего запроса сведения по прилагаемой форме, а также следующие документы:

(указываются учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию организации и полномочия ее руководителя, лицензии (в случае лицензирования отдельных видов деятельности), а также иные документы и информация, необходимые для проверки исполнения требований Федерального закона)

   Примечание:

   Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме за подписью руководителя организации или уполномоченного им представителя организации. Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью руководителя организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием даты заверения копии, а также оттиском печати организации.

Приложение: на

листах.

СВЕДЕНИЯ

за период с

"

"

20

г. по

"

"

20

г.