Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (утратил силу с 15.02.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207)

Форма 2-КПУ

Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):

1. Наименование организации:

1.1. Полное наименование:

1.2 Краткое наименование:

2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):

3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):

4. ИНН

5. КПП

6. ОКПО

7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

8. Дата внесения записи о государственной регистрации

9. Наименование регистрирующего органа

10. Регистрационный номер

(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

11. Дата регистрации

12. Наименование органа,

зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002

13. Виды деятельности организации в соответствии со ст.5 Федерального закона от
        07.08.2001 N 115-Ф3

14. Дополнительная информация*
(количество обособленных подразделений организации и их местонахождения; характеристика деятельности организации с точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика, проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)

15. Руководитель организации:
Должность

Фамилия

Имя

Отчество

Образец подписи

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля

Должность

Телефон

Фамилия

Имя

Отчество

Образец подписи

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом

Электронные каналы
связи

 Почтовая доставка

Телефон (код города, телефон):

Телефакс:

Адрес электронной почты

18. Образец оттиска печати,
используемой для заверения
информационных сообщений:

М.П.

Должность

Фамилия, И.О.

(подпись)