УКАЗАНИЕ
от 26 ноября 2004 года N 1519-У
О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом
(с изменениями на 23 августа 2013 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 8 октября 2017 года на основании
указания Банка России от 31 августа 2017 года N 4513-У
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 23 августа 2013 года N 3041-У (Вестник Банка России, N 62, 14.11.2013).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Настоящее Указание с 25 ноября 2013 года действует для случаев формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до вступления в силу указания Банка России от 23 августа 2013 года N 3041-У и не принятому уполномоченным органом, - пункт 7 указания Банка России от 23 августа 2013 года N 3041-У.
____________________________________________________________________
На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, 3224) (далее - Федеральный закон) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52 (часть I), ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233) Банк России устанавливает следующее.
1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Положением Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с изменениями, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 4 января 2003 года N 4092, 3 сентября 2004 года N 6004 ("Вестник Банка России" от 10 января 2003 года N 2, от 10 сентября 2004 года N 54) (далее -Положение Банка России N 207-П).
2. Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона, представляются кредитными организациями в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном Положением Банка России N 207-П с учетом следующих особенностей.
2.1. Структура DBF-файла передачи отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС), направляемого кредитной организацией в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, должна соответствовать описанию, приведенному в приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.
2.2. При формировании ОЭС в него включаются сведения только об одном случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом или от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом.
2.3. Структура файла извещения в виде электронного сообщения (далее - ИЭС), направляемого территориальным учреждением Банка России в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 3 к настоящему Указанию.
2.4. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 4 к настоящему Указанию.
3. С Правительством Российской Федерации согласовано.
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2004 года,
регистрационный N 6210