ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
от 8 сентября 2004 года N 104-Т
Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т
"О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
____________________________________________________________________
Принятые до дня вступления в силу Федерального закона от 12 апреля 2007 года N 51-ФЗ акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 апреля 2007 года N 51-ФЗ согласованы с уполномоченным органом (Федеральная служба по финансовому мониторингу) и применяются с 1 января 2009 в действующих редакциях - см. информационное сообщение Банка России от 26 декабря 2008 года "О согласовании актов Банка России указанных в статье 2 Федерального закона от 12 апреля 2007 года N 51-ФЗ с уполномоченным органом (Федеральная служба по финансовому мониторингу)".
- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 05.12.2001 N 74, от 22.01.2003 N 5) со дня опубликования настоящего Указания оперативного характера Банка России применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года N 5994 ("Вестник Банка России" от 01.09.2004 N 52), Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года N 6003 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54), Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).
Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера Банка России до сведения кредитных организаций.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 54, 10.09.2004
