УКАЗАНИЕ
от 9 августа 2004 года N 1485-У
О требованиях к подготовке и обучению кадров
в кредитных организациях
(с изменениями на 6 июля 2020 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 27 ноября 2014 года N 3455-У (Вестник Банка России, N 117-118, 31.12.2014);
указанием Банка России от 6 июля 2020 года N 5496-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 08.10.2020).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Принятые до дня вступления в силу Федерального закона от 12 апреля 2007 года N 51-ФЗ акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 апреля 2007 года N 51-ФЗ согласованы с уполномоченным органом (Федеральная служба по финансовому мониторингу) и применяются с 1 января 2009 в действующих редакциях - см. информационное сообщение Банка России от 26 декабря 2008 года "О согласовании актов Банка России указанных в статье 2 Федерального закона от 12 апреля 2007 года N 51-ФЗ с уполномоченным органом (Федеральная служба по финансовому мониторингу)".
- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418, 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296, "Российская газета" от 31.07.2004 N 162) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157, N 52 (часть I), ст.5032) Банк России устанавливает следующие требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях.