Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ Россииконтроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные ... (утратил силу с 02.04.2007)

Приложение 2
 к Положению о порядке осуществления КФМ России
контроля за исполнением организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности
 которых отсутствуют надзорные органы,
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма,
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 года N 73

На бланке КФМ России

или МРУ КФМ России

     

ЗАПРОС
на представление информации в КФМ России или МРУ КФМ России

На основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу" проводится проверка исполнения Федерального закона Вашей организацией.

Просим предоставить в адрес КФМ России или МРУ КФМ России в течение 5 рабочих дней с момента получения данного запроса сводные сведения о Вашей организации по форме, прилагаемой к данному запросу.

Председатель/заместитель
Председателя КФМ России или
руководитель /заместитель
руководителя МРУ КФМ России

Текст документа сверен по:

"Бюллетень нормативных актов

федеральных органов

исполнительной власти",

N 48, 01.12.2003