Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ Россииконтроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные ... (утратил силу с 02.04.2007)

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 16 июня 2003 года N 73


Об утверждении Положения "О порядке осуществления
 КФМ России контроля за исполнением организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере деятельности которых
 отсутствуют надзорные органы, законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации
 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
 и финансированию терроризма"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 2 апреля 2007 года на основании
приказа Минфина России от 26 декабря 2006 года N 183н
____________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч.I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296), подпунктами 11 и 12 пункта 6 раздела III Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 N 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст.1311; 2003, N 7, ст.640),

приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель
В.Зубков

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

16 июля 2003 года,

регистрационный N 4902