СПРАВОЧНИК
видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России
Код | Наименование видов необычных операций |
101 | Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели |
201 | Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации |
301 | Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом |
901 | Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма |