О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62 (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)

Форма 1-УЦ

Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):

1.

Наименование организации:

1.1. Полное наименование:

1.2. Краткое наименование:

2.

Адрес (место нахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):

3.

Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):

4.

ИНН

 5. КПП

 6. ОКПО

7.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

8.

Дата внесения записи о гос. регистрации

9.

Наименование регистрирующего органа

10.

Регистрационный номер

(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

11.

Дата регистрации

12.

Наименование органа,

зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002

13.

Основной вид деятельности

14. Справочная информация (характеристика деятельности компании с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)

15. Руководитель организации:
Должность

Фамилия

Имя

Отчество

Образец подписи

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

 Кем выдан

16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля

Должность

Телефон

Фамилия

Имя

Отчество

Образец подписи

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

17. Предпочтительный способ связи с КФМ России

Интернет

Модем

Почтовая доставка

Телефон (код города, телефон):

Телефакс:

Адрес электронной почты:

19. Образец оттиска печати,
используемой для заверения информационных сообщений:

Должность

Фамилия, И.О.

(подпись)