О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 3 сентября 2002 года N 62
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Росфинмониторинга от 7 июня 2005 года N 86
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.4296), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 года N 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 и от 14 июня 2002 года N 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст.327) и Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 2003 года N 409 "О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст.1346)
приказываю:
1. Внести в приказ КФМ России от 3 сентября 2002 года N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (зарегистрирован в Минюсте России 11.10.2002, регистрационный N 3860), следующие дополнения:
заголовок и абзац второй приказа КФМ России от 3 сентября 2002 года N 62 после слов "полученных преступным путем" дополнить словами ", и финансированию терроризма".
2. Внести в Инструкцию "О представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденную указанным приказом КФМ России (далее - Инструкция), следующие изменения и дополнения:
1) Наименование Инструкции после слов "преступным путем" дополнить словами ", и финансированию терроризма".
2) В преамбуле:
слова "На основании статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, (часть I), ст.3418)" заменить словами "На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296)";
слова "Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст.4251)" заменить словами "Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст.4251; 2003, N 15, ст.1346)";
после слов "Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст.1311" дополнить словами "; 2003, N 7, ст.640)";
слова "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572)" заменить словами "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572; 2003, N 4, ст.327)";
слова "организации почтовой, телеграфной связи" заменить словами "организации федеральной почтовой связи";
слова "и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств" исключить;
после слов "ломбардов" дополнить словами ", организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящих лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами";
после слов "связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем" дополнить словами ", или финансированием терроризма";
после слов "форму письменных запросов" дополнить словами "Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в организации".
3) В пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"Для целей настоящей Инструкции учету подлежат организации (за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы), обязанные согласно Федеральному закону представлять информацию в КФМ России.";
подпункт 2.2 после слов "Приложении N 1 к настоящей Инструкции" дополнить словами "(Форма 1-УЦ)";
подпункт 2.4 после слов "данных об организации" дополнить словами "(изменения адреса места нахождения или места фактической деятельности юридического лица, регистрационных номеров, средств связи (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты), назначения нового руководителя организации, замены сотрудника, отвечающего за соблюдение правил внутреннего контроля".
4) В пункте 3:
в подпункте 3.1 слова "заверенным оттиском печати" заменить словами "заверенного печатью";
подпункт 3.3 после слов "сеть Интернет" дополнить словами ", модемная связь".
5) В пункте 4:
абзац первый подпункта 4.2 после слов "в свободной форме" дополнить словами "или по типовой, размещенной на сайте в сети Интернет www.kfm.ru (далее - сайт КФМ России)";
абзац второй подпункта 4.2 исключить;