Недействующий

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия)

1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:

Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС) - сообщение, формируемое кредитной организацией (филиалом кредитной организации), содержащее сведения об операциях, предусмотренные Федеральным законом, представленное в электронной форме и снабженное зарегистрированным(и) кодом (кодами) аутентификации.

Извещение в виде электронного сообщения (ИЭС) - сообщение о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) для доставки в уполномоченный орган или сообщение о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС или отдельных сведений об операциях от кредитной организации (филиала кредитной организации), представленное в электронной форме.

Аутентификация - процесс установления подлинности и целостности сообщения.

Установление подлинности и целостности - проверка сообщения, позволяющая получателю определить, что сообщение исходит из указанного источника и не было изменено при передаче его от источника до получателя.

Код аутентификации сообщения (КА) - данные, включаемые отправителем в состав сообщения и используемые получателем для установления подлинности и целостности сообщения и идентификации его отправителя.

Ключ КА - индивидуальные данные, используемые при создании и проверке КА сообщения и состоящие из:

- секретной части ключа КА (далее - секретный ключ КА) - данных, предназначенных для создания отправителем КА сообщения;

- публичной части ключа КА (далее - открытый ключ КА) - данных, предназначенных для аутентификации сообщения получателем.

Владелец ключа КА - кредитная организация (филиал кредитной организации), учреждение Банка России (структурные подразделения Банка России, территориальные учреждения Банка России), ключ КА которых зарегистрирован в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.