ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к порядку заполнения электронных копий документов валютного контроля,
используемых при выявлении нарушений валютного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации
в области государственного регулирования внешнеторговых
бартерных сделок
1. По тексту Порядка заполнения электронных копий документов валютного контроля, используемых при выявлении нарушений валютного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования внешнеторговых бартерных сделок (далее - Порядок), внести следующие изменения:
- слова "дело о нарушении таможенных правил" заменить словами "дело об административном правонарушении";
- слова "дело о НТП" заменить словами "дело об АП";
- слова "по статье 273 Таможенного кодекса Российской Федерации" заменить словами "по статье 16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";
- слова "непосредственным объектом правонарушения" заменить словами "предметом правонарушения";
- слова "приложению 8 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "Общероссийскому классификатору валют ОК 014-2000, утвержденному постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-СТ, либо Классификатору валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, введенному в действие распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212";
- слова "с классификатором валют, согласно приложению 8 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-СТ, либо Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, введенным в действие распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212";
- слова "приложению 3 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "Общероссийскому классификатору стран мира ОК 025-2001, введенному в действие постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-СТ";
- слова "с классификатором стран, согласно приложению 3 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001, введенным в действие постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-СТ".
2. Изложить пункт 1.11 в следующей редакции:
"1.11. Карточка дела об административном правонарушении (далее - КД) - документ, содержащий сведения о возбужденном таможенным органом деле об административном правонарушении в отношении лица, осуществившего экспорт товаров и не обеспечившего зачисление на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров либо обязательный ввоз эквивалентных по стоимости товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на территорию Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных сделок согласно установленному порядку".
3. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания:
"1.13. Карточка участника ВЭД (КУч) - документ валютного контроля, содержащий сведения об участнике ВЭД и служащий средством учета документов валютного контроля".
4. Дополнить раздел 3 пунктами следующего содержания:
"3.13. По каждому участнику ВЭД, находящемуся в зоне деятельности РТУ (таможни), формируется одна КУч. Образец КУч приведен в приложении 11 к Порядку.
Формирование КУч осуществляется в целях:
- идентификации и распределения учетных документов валютного контроля;
- оперативного получения объективной информации и дальнейшей интеграции информационных ресурсов, используемых для целей валютного контроля на различных уровнях;
- информирования и ориентации подразделений валютного контроля в части своевременного выбора и применения форм и методов контроля учетных документов.
Все разделы КУч заполняются прописными буквами в следующем порядке.
3.13.1. В графе "Код по ОКПО" указывается восьмизначный код участника ВЭД, присвоенный ему органами государственной статистики, а когда от имени участника ВЭД выступает его структурное подразделение - код по ОКПО создавшего его российского лица.
3.13.2. В графе "Дата" указывается дата государственной регистрации участника ВЭД (дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; дата государственной регистрации юридического лица).
3.13.3. В графе "ИНН" (номер налогоплательщика) указывается номер, присвоенный участнику ВЭД при регистрации в налоговых органах.
3.13.4. В графе "КПП" (код причины постановки на учет) указывается код причины постановки на учет участника ВЭД в налоговом органе.
3.13.5. В графе "Наименование" указывается полное наименование участника ВЭД. При заполнении данной графы используется сокращенное наименование организационно-правовой формы юридического лица.
3.13.6. В графах "Почтовый адрес" (почтовый адрес), "Юридич. адрес" (юридический адрес) указывают соответственно почтовый и юридический адреса участника ВЭД. Под почтовым адресом понимается место фактического нахождения участника ВЭД (почтовый индекс, город, улица, дом, помещение).
3.13.7. В графах "Телефон", "Факс", "Телеграф", "Телекс" (телефон, факс, телеграф, телекс) указываются номера телефонной, факсимильной, телеграфной и телексной связи участника ВЭД.