ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 октября 2002 года N 633-р


О внесении изменений и дополнений
в распоряжение ГТК России от 02.11.2000
N 01-99/1217

____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
приказа ФТС России от 26 июня 2007 года N 784
____________________________________________________________________

В связи с вступлением в действие с 1 июля 2002 года Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, часть 1, статья 1)

обязываю:

1. Внести в Порядок заполнения электронных копий документов валютного контроля, используемых при выявлении нарушений валютного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования внешнеторговых бартерных сделок, утвержденный распоряжением ГТК России от 02.11.2000 N 01-99/1217 "О технологии валютного контроля", изменения и дополнения в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Начальников таможенных органов обеспечить заполнение электронных копий документов валютного контроля, используемых при выявлении нарушений валютного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования внешнеторговых бартерных сделок, с учетом изменений и дополнений, указанных в приложении.

3. Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий ГТК России (Л.М.Ухлинов), ГНИВЦ ГТК России (С.Л.Гусев) внести необходимые изменения в программные средства и базы данных нормативно-справочной информации, применяемой для обработки данных, внесенных в электронные копии документов валютного контроля, а также разослать их в таможенные органы.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Комитета
генерал-полковник
таможенной службы
В.В.Шпагин

Приложение
к распоряжению ГТК России
от 04.10.2002 N 633-р

     
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к порядку заполнения электронных копий документов валютного контроля,
используемых при выявлении нарушений валютного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации
в области государственного регулирования внешнеторговых
бартерных сделок

1. По тексту Порядка заполнения электронных копий документов валютного контроля, используемых при выявлении нарушений валютного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования внешнеторговых бартерных сделок (далее - Порядок), внести следующие изменения:

- слова "дело о нарушении таможенных правил" заменить словами "дело об административном правонарушении";

- слова "дело о НТП" заменить словами "дело об АП";

- слова "по статье 273 Таможенного кодекса Российской Федерации" заменить словами "по статье 16.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";

- слова "непосредственным объектом правонарушения" заменить словами "предметом правонарушения";

- слова "приложению 8 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "Общероссийскому классификатору валют ОК 014-2000, утвержденному постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-СТ, либо Классификатору валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, введенному в действие распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212";

- слова "с классификатором валют, согласно приложению 8 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-СТ, либо Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, введенным в действие распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212";

- слова "приложению 3 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "Общероссийскому классификатору стран мира ОК 025-2001, введенному в действие постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-СТ";

- слова "с классификатором стран, согласно приложению 3 к приказу ГТК России от 25.12.96 N 774" заменить словами "с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001, введенным в действие постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-СТ".

2. Изложить пункт 1.11 в следующей редакции:

"1.11. Карточка дела об административном правонарушении (далее - КД) - документ, содержащий сведения о возбужденном таможенным органом деле об административном правонарушении в отношении лица, осуществившего экспорт товаров и не обеспечившего зачисление на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров либо обязательный ввоз эквивалентных по стоимости товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на территорию Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных сделок согласно установленному порядку".

3. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания:

"1.13. Карточка участника ВЭД (КУч) - документ валютного контроля, содержащий сведения об участнике ВЭД и служащий средством учета документов валютного контроля".

4. Дополнить раздел 3 пунктами следующего содержания:

"3.13. По каждому участнику ВЭД, находящемуся в зоне деятельности РТУ (таможни), формируется одна КУч. Образец КУч приведен в приложении 11 к Порядку.

Формирование КУч осуществляется в целях:

- идентификации и распределения учетных документов валютного контроля;

- оперативного получения объективной информации и дальнейшей интеграции информационных ресурсов, используемых для целей валютного контроля на различных уровнях;

- информирования и ориентации подразделений валютного контроля в части своевременного выбора и применения форм и методов контроля учетных документов.

Все разделы КУч заполняются прописными буквами в следующем порядке.

3.13.1. В графе "Код по ОКПО" указывается восьмизначный код участника ВЭД, присвоенный ему органами государственной статистики, а когда от имени участника ВЭД выступает его структурное подразделение - код по ОКПО создавшего его российского лица.

3.13.2. В графе "Дата" указывается дата государственной регистрации участника ВЭД (дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; дата государственной регистрации юридического лица).

3.13.3. В графе "ИНН" (номер налогоплательщика) указывается номер, присвоенный участнику ВЭД при регистрации в налоговых органах.

3.13.4. В графе "КПП" (код причины постановки на учет) указывается код причины постановки на учет участника ВЭД в налоговом органе.

3.13.5. В графе "Наименование" указывается полное наименование участника ВЭД. При заполнении данной графы используется сокращенное наименование организационно-правовой формы юридического лица.

3.13.6. В графах "Почтовый адрес" (почтовый адрес), "Юридич. адрес" (юридический адрес) указывают соответственно почтовый и юридический адреса участника ВЭД. Под почтовым адресом понимается место фактического нахождения участника ВЭД (почтовый индекс, город, улица, дом, помещение).

3.13.7. В графах "Телефон", "Факс", "Телеграф", "Телекс" (телефон, факс, телеграф, телекс) указываются номера телефонной, факсимильной, телеграфной и телексной связи участника ВЭД.

3.13.8. Графа "Примечания" используется в случае необходимости для внесения дополнительных сведений об участнике ВЭД.

3.13.9. В графе "Номер валютного счета" указывается номер валютного счета участника ВЭД в уполномоченном банке. Если расчеты осуществляются через несколько счетов, в данной строке указывается номер любого валютного счета, через который участник ВЭД осуществляет расчеты по внешнеторговым контрактам.

3.13.10. В графах "Должность уполномоченного лица участника ВЭД", "фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника ВЭД" указывают соответственно должность, фамилию, имя, отчество лица, имеющего право первой подписи по счету участника ВЭД в уполномоченном банке.

3.13.11. В графе "Номер рублевого счета" указывается номер рублевого счета участника ВЭД в уполномоченном банке. Если расчеты осуществляются через несколько счетов, в данной строке указывается номер любого рублевого счета, через который участник ВЭД осуществляет расчеты по внешнеторговым контрактам.

3.13.12. Графы "РТУ", "Номер для обмена", "Уровень контроля участника ВЭД", "Таможня", "Дебет счета", "Дата гос. регистрации", "Район регистрации в нал. органах" используются для внесения собственных условных отметок в процессе работы для классификации КУч соответствующими таможенными органами".

5. Изложить подпункт 4.2.1 в следующей редакции:

"4.2.1. В графе "Идентифик. N" (Идентификационный номер участника ВЭД) указываются идентификационный номер участника ВЭД, а когда от имени участника ВЭД выступает его структурное подразделение, - идентификационный номер создавшего его российского лица. Номер используется для целей валютного контроля и формируется самостоятельно ГТК России по следующей схеме:

где:

1 - двузначный цифровой код категории предприятия, организации, учреждения (согласно учредительным документам) или физического лица, проставляется в соответствии с нижеследующей кодировочной таблицей.

2 - четырехзначный код, формируется по следующей схеме:

где:

1 - указываются символы "11",