Недействующий

Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)

Приложение N 11
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 года N 62
(дополнительно включено с 20 июля 2003 года
приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64)

СПРАВОЧНИК
видов необычных операций, информация о которых в соответствии
с Федеральным законом представляется в КФМ России


Код	Наименование видов необычных операций
101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
201	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
301	Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом
901	Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма