Недействующий

Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)

Приложение N 8
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" *
от 3 сентября 2002 года N 62
(с изменениями на 4 июня 2003 года)

________________

* Заголовок приложения после слов "преступным путем" с 20 июля 2003 года дополнен словами ", и финансированию терроризма" - приказ КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию.

Справочник видов документов, используемых
в целях удостоверения личности при совершении операций
с денежными средствами или иным имуществом


Код	Наименование документа
1	2
1	Паспорт гражданина СССР
2	Загранпаспорт гражданина СССР
3	Свидетельство о рождении
4	Удостоверение личности офицера
5	Справка об освобождении из места лишения свободы
6	Паспорт Минморфлота России
7	Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
9	Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации
10	Иностранный паспорт
11	Свидетельство о регистрации ходатайства лица о признании его беженцем или вынужденным переселенцем
12	Вид на жительство
13	Удостоверение беженца
14	Удостоверение вынужденного переселенца
15	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
16	Паспорт гражданина Российской Федерации
17	Загранпаспорт гражданина Российской Федерации
18	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
19	Паспорт моряка
20	Военный билет офицера запаса
90	Иные документы, выдаваемые органами МВД России
99	Иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с законодательством