Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)

     
Приложение N 7
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу
 информации,предусмотренной
 Федеральным законом от 7 августа 2001 года
 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
 (отмыванию) доходов,
 полученных преступным путем,
 и финансированию терроризма",*
от 3 сентября 2002 года N 62
(с изменениями на 4 июня 2003 года)

________________

* Заголовок приложения после слов "преступным путем" с 20 июля 2003 года дополнен словами ", и финансированию терроризма" - приказ КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию.

Справочник участников операции с денежными
 средствами или иным имуществом