Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)
Приложение N 1
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 года N 62
(в редакции, введенной в действие с 20 июля 2003 года
приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64, -
см. предыдущую редакцию)
Форма 1-УЦ |
КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ
Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): | |||||||||||
1. | Наименование организации: | ||||||||||
1.2. Краткое наименование: | |||||||||||
2. | Адрес (место нахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.): | ||||||||||
3. | Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.): | ||||||||||
4. | ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | ||||||||
7. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ||||||||||
8. | Дата внесения записи о гос. регистрации | ||||||||||
9. | Наименование регистрирующего органа | ||||||||||
10. | Регистрационный номер | ||||||||||
(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | |||||||||||
11. | Дата регистрации | ||||||||||
12. | Наименование органа, | ||||||||||
зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 | |||||||||||
13. | Основной вид деятельности | ||||||||||
14. Справочная информация (характеристика деятельности компании с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю) | |||||||||||
15. Руководитель организации: | |||||||||||
Фамилия | Имя | ||||||||||
Отчество | Образец подписи | ||||||||||
Дата рождения | Место рождения | ||||||||||
Документ, удостоверяющий личность: | |||||||||||
Серия | Номер | ||||||||||
Когда выдан | Кем выдан | ||||||||||
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля | |||||||||||
Должность | Телефон | ||||||||||
Фамилия | Имя | ||||||||||
Отчество | Образец подписи | ||||||||||
Дата рождения | Место рождения | ||||||||||
Документ, удостоверяющий личность: | |||||||||||
Серия | Номер | ||||||||||
Когда выдан | Кем выдан | ||||||||||
17. Предпочтительный способ связи с КФМ России | |||||||||||
Интернет | Модем | Почтовая доставка | |||||||||
Телефон (код города, телефон): | |||||||||||
Телефакс: | |||||||||||
Адрес электронной почты: | |||||||||||
19. Образец оттиска печати, |
| ||||||||||
Должность | ||
Фамилия, И.О. | ||
(подпись) | ||
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета и подтверждающая подлинность оттиска печати организации, заверяется нотариально.