10.1. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, КФМ России направляет в организации письменные запросы о представлении информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (абзац дополнен с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию).
Форма письменного запроса на представление информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) приведена в приложении N 9 к настоящей Инструкции.
10.2. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, КФМ России направляет в организации письменные запросы о представлении информации и документов, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (абзац дополнен с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию).
Основанием для направления КФМ России письменного запроса по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 года, является наличие международного поручения или письменного запроса о проверке законности проведенных операций (сделок), поступившего в КФМ России на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.
Форма письменного запроса на представление информации и документов приведена в приложении N 10 к настоящей Инструкции.
10.3. Письменные запросы КФМ России о представлении информации оформляются на официальных номерных бланках КФМ России.
10.4. Письменные запросы подписываются председателем КФМ России, его заместителями, руководителями структурных подразделений КФМ России, определенными приказом КФМ России (подпункт в редакции, введенной в действие с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64, - см. предыдущую редакцию).
10.5. По поручению КФМ России письменные запросы в организации подписываются и направляются руководителями его межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими.
10.6. Письменные ответы организаций адресуются должностному лицу КФМ России, подписавшему запрос.
10.7. Организации представляют запрашиваемую информацию в КФМ России в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации КФМ России может определить иной срок их представления.
10.8. Организации могут дополнительно представлять в КФМ России документы и справочные материалы, не указанные в письменном запросе, но необходимые, по мнению организации, для эффективной реализации Федерального закона.
10.9. В сообщениях (СЭД или СПД), сформированных как ответы на запросы по представлению информации, в реквизите "Дополнительная информация" указываются номер и дата полученного из КФМ России запроса, на который дается ответ.
10.10. В письменных ответах на запросы по представлению информации организации ссылаются на номера и даты полученных из КФМ России письменных запросов, на которые даются ответы (подпункт в редакции, введенной в действие с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64, - см. предыдущую редакцию).
10.11. Запрашиваемая информация направляется в КФМ России по почте с уведомлением о вручении, фельдъегерской связью или нарочным, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации во время доставки.
10.12. В письменных запросах указывается контактный телефон. В письменных ответах на них указываются фамилии и контактные реквизиты исполнителей (подпункт в редакции, введенной в действие с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64, - см. предыдущую редакцию).