ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 4 апреля 1996 года N 268

Порядок
рассмотрения подразделениями банка России
обращений уполномоченных банков за получением разрешений
на участие в уставном капитале кредитных организаций
за границей, а также на открытие филиалов
за границей

____________________________________________________________________
Утратило силу с 7 мая 1998 года на основании
Положения Банка России от 29 апреля 1998 года N 27-П
(Вестник Банка России, N 30, 07.05.98)
____________________________________________________________________

В целях соблюдения сроков рассмотрения Банком России обращений уполномоченных банков за получением разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей, определенных статьей 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", устанавливается следующий порядок рассмотрения подразделениями Банка России соответствующих обращений уполномоченных банков.

1. Рассмотрение обращений за получением
разрешений на участие в уставном капитале
кредитных организаций за границей

1.1. Соответствующие обращения уполномоченных банков, поступающие в Банк России, направляются в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля.

1.2. Главное управление валютного регулирования и валютного контроля в семидневный срок с даты получения документов:

- осуществляет предварительное рассмотрение обращений и выявляет соответствие представленных уполномоченными банками документов требованиям, содержащимся в "Порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей", и направляет:

- в Департамент банковского надзора - представленный комплект документов;

- в Главное управление инспектирования коммерческих банков информацию о поступившей заявке уполномоченного банка;

- в Главное управление безопасности и защиты информации справки - объективки на руководителей кредитной организации за границей, являющихся резидентами Российской Федерации;

- в Департамент ценных бумаг (при приобретении уполномоченным банком ценных бумаг нерезидента) - экономическое обоснование долевого участия уполномоченного банка в капитале кредитной организации и выписки из законодательства страны ее местонахождения.

1.3. Вышеуказанные подразделения в трехнедельный срок с даты поступления документов рассматривают их и направляют заключения в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля с изложением мнения подразделения о целесообразности выдачи разрешения уполномоченному банку.

1.4. Главное управление валютного регулирования и валютного контроля в двухнедельный срок с даты получения заключений готовит и представляет на заседание Совета директоров Банка России докладную записку и проект решения, согласованные с подразделениями, участвовавшими в рассмотрении заявки и представившими свои заключения, а также с Юридическим департаментом.

2. Рассмотрение обращений за получением разрешений
на открытие филиалов за границей

2.1. Соответствующие обращения уполномоченных банков, поступающие в Банк России, направляются в Департамент банковского надзора.

2.2. Департамент банковского надзора в семидневный срок с даты получения документов:

- осуществляет предварительное рассмотрение обращений, выявляет соответствие представленных документов требованиям, содержащимся в "Порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций, а также на открытие филиалов за границей", и направляет:

- в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля - представленный комплект документов;

- в Главное управление инспектирования коммерческих банков информацию о поступившей заявке уполномоченного банка;

- в Главное управление безопасности и защиты информации справки - объективки на руководителей филиала за границей, являющихся резидентами Российской Федерации;

- в Департамент ценных бумаг - экономическое обоснование создания филиала уполномоченного банка и выписки из законодательства страны его местонахождения.

2.3. Вышеуказанные подразделения в трехнедельный срок с даты поступления документов рассматривают их и направляют заключения в Департамент банковского надзора с изложением мнения подразделения о целесообразности выдачи разрешения уполномоченному банку.

2.4. Департамент банковского надзора в двухнедельный срок, с даты получения заключений, готовит и представляет на заседание Совета директоров Банка России докладную записку и проект решения, согласованные с подразделениями, участвовавшими в рассмотрении заявки и представившими свои заключения, а также с Юридическим департаментом.

Текст документа сверен по:     

"Бизнес и банки"

N 17, апрель 1996 года, стр.8