6. Вопрос включения банка или иной организации (заявителя) в реестр ГТК России рассматривает на основании заявления, составленного по установленной форме (приложение 1), подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью.
7. Банк одновременно с подачей заявления в ГТК России представляет следующие документы:
а) дополнительную информацию к заявлению по форме, установленной согласно приложению 2;
б) копии учредительных документов, заверенные в соответствии с установленным порядком;
в) копию свидетельства о регистрации юридического лица, заверенную в соответствии с установленным порядком;
г) копию свидетельства о регистрации кредитной организации Банком России, заверенную в соответствии с установленным порядком;
д) копию генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций, заверенную в соответствии с установленным порядком;
е) карточку с образцами подписей должностных лиц банка, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка, заверенную в соответствии с установленным порядком;
ж) агрегированный балансовый отчет на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
з) агрегированный отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
и) оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;
к) расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
л) справки о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
м) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год с приложениями, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью.
8. Если банк желает, чтобы в реестр был включен его филиал, то он дополнительно представляет:
а) дополнительную информацию к заявлению по форме, установленной согласно приложению 3;
б) копию положения о филиале, заверенную в соответствии с установленным порядком;
в) копию информационного письма Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, заверенную в соответствии с установленным порядком;
г) карточку с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала, заверенную в соответствии с установленным порядком;
д) копии доверенностей и иных документов, подтверждающих право должностных лиц филиала, указанных в карточке, подписывать банковские гарантии от имени банка, заверенные в соответствии с установленным порядком.
9. Страховая организация одновременно с подачей заявления в ГТК России представляет следующие документы:
а) дополнительную информацию к заявлению по форме, установленной согласно приложению 4;
б) копии учредительных документов, заверенные в соответствии с установленным порядком;
в) копию свидетельства о регистрации юридического лица, заверенную в соответствии с установленным порядком;
г) копию постоянной лицензии Минфина России на право проведения страховой деятельности с приложениями, заверенную в соответствии с установленным порядком;
д) карточку с образцами подписей должностных лиц страховой организации, имеющих право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати страховой организации, заверенную в соответствии с установленным порядком;
е) балансы за последние два квартала, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
ж) отчеты о прибылях и убытках за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;