1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
(Абзац в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 331-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2021 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом (абзац в редакции, введенной в действие с 31 августа 2004 года Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
абзац утратил силу с 10 января 2021 года - Федеральный закон от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию (подпункт в редакции, введенной в действие с 24 января 2011 года Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);
3) операции по банковским счетам (вкладам):
абзац утратил силу с 1 июня 2018 года - Федеральный закон от 23 апреля 2018 года N 106-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
абзац утратил силу с 10 января 2021 года - Федеральный закон от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации), либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2021 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
4) иные операции с движимым имуществом:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2021 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Федеральным законом от 19 июля 2007 года N 197-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2024 года Федеральным законом от 29 декабря 2022 года N 607-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25 декабря 2023 года N 631-ФЗ). - См. предыдущую редакцию)
выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 32_9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2021 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2021 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
абзац утратил силу с 10 января 2021 года - Федеральный закон от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2024 года Федеральным законом от 29 декабря 2022 года N 607-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25 декабря 2023 года N 631-ФЗ). - См. предыдущую редакцию)