ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к временному положению о распределении компетенции
по валютному контролю между таможенными органами
различных уровней
1. По тексту Временного положения вместо "ОТС и ВК" читать "ОВК или ОКТС и ВК", где ОВК - отдел (отделение) валютного контроля, ОКТС и ВК - отдел контроля таможенной стоимости и валютного контроля.
2. Пункт 2.6 Временного положения изложить в следующей редакции:
"2.6. Работа по борьбе с нарушениями законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и законодательства Российской Федерации о регулировании и контроле внешнеторговых бартерных сделок (далее - нарушение законодательства).
2.6.1. Информирование ОВК или ОКТС и ВК таможни (для акцизного таможенного поста - ОВК или ОТКС и ВК РТУ) о полученных в процессе таможенного оформления и таможенного контроля данных, указывающих на признаки нарушения законодательства.
Составление протокола о НТП в случае, если нарушение законодательства является одновременно нарушением таможенных правил.
Передача материалов дела о НТП для дальнейшего производства другому сотруднику таможни по решению начальника таможни, его заместителя или другого уполномоченного лица, указанного в части 2 статьи 290 Таможенного кодекса Российской Федерации.
2.6.2. Участие в целевых проверках, проводимых вышестоящими таможенными органами, при наличии соответствующего поручения.".
3. Пункт 3.2 Временного положения изложить в следующей редакции:
"3.2. Работа по борьбе с нарушениями законодательства.
3.2.1. Проведение целевых проверок по поручениям вышестоящих таможенных органов в срок не более 30 дней со дня получения поручения.
3.2.2. Организация и проведение инициативных целевых проверок в отношении участников ВЭД, государственная регистрация которых осуществлена в зоне деятельности таможни согласно установленному порядку.
3.2.3. Участие в целевых проверках, проводимых вышестоящими таможенными органами, при наличии соответствующего поручения.
3.2.4. Принятие, при необходимости, решения о привлечении сотрудников подчиненных таможенных органов к проведению целевых проверок. Направление соответствующих поручений.
3.2.5. Участие, при необходимости, в проверках финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, проводимых другими подразделениями таможни, правоохранительными и контролирующими органами.
3.2.6. Составление актов по результатам целевых проверок.
3.2.7. Информирование оперативно-розыскного отдела таможни о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
3.2.8. Составление протокола о НТП при получении в ходе документального контроля и целевых проверок материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на признаки нарушения таможенных правил.
Передача материалов дела о НТП для дальнейшего производства другому сотруднику таможни по решению начальника таможни, его заместителя или другого уполномоченного лица, указанного в части 2 статьи 290 Таможенного кодекса Российской Федерации.
3.2.9. Согласование заключений по находящимся в производстве в данном таможенном органе делам о нарушениях таможенных правил, являющихся одновременно нарушениями законодательства.
3.2.10. Анализ результатов целевых проверок, а также проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, проведенных другими подразделениями таможни, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения участниками ВЭД законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и законодательства Российской Федерации о регулировании и контроле внешнеторговых бартерных сделок.
3.2.11. Анализ деятельности таможни и подчиненных таможенных органов, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства.
3.2.12. По согласованию с первым заместителем начальника таможенного органа по правоохранительной работе направление согласно установленному порядку информации о нарушениях законодательства и о результатах работы по борьбе с данными нарушениями в вышестоящие органы, а также в Банк России, другие правоохранительные и контролирующие органы в соответствии с их компетенцией в области валютного контроля.".
4. Пункт 4.2 Временного положения изложить в следующей редакции:
"4.2. Работа по борьбе с нарушениями законодательства.
4.2.1. Организация и проведение целевых проверок по поручениям УВК ГТК России в срок не более 30 дней от даты получения поручения.
4.2.2. Организация и проведение целевых проверок в отношении участников ВЭД, государственная регистрация которых осуществлена в зоне деятельности РТУ.