ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 27 июня 2000 года N 01-25/17380


О некоторых вопросах применения
приказа ГТК России от 16 июня 2000 N 516

(с изменениями на 4 декабря 2000 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 января 2003 года на основании  
приказа ГТК России от 1 ноября 2002 года N 1169
____________________________________________________________________

В связи с изданием приказа ГТК России от 16.06.2000 N 516 "О передаче в суд дел о нарушении таможенных правил" направляем типовые формы "Постановления о передаче дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение суда" и сопроводительного письма в суд (абзац утратил силу в части применения типовой формы "Постановления о передаче дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение суда" на основании письма ГТК России от 4 декабря 2000 года N 01-06/35099).

Предлагаем также руководствоваться следующим.

1. Решение о передаче на рассмотрение суда дела о нарушении таможенных правил, квалифицируемого по статье главы 39 Таможенного кодекса Российской Федерации, в качестве одного из видов взыскания по которой предусмотрена конфискация, принимает должностное лицо таможенного органа при рассмотрении дела по существу. При этом должны быть соблюдены положения Таможенного кодекса Российской Федерации, относящиеся к данной процессуальной стадии.

2. При отсутствии оснований для применения взыскания в виде конфискации товаров и транспортных средств должностное лицо таможенного органа, рассматривающее дело, принимает решение по существу дела (выносит постановление о наложении взыскания), налагает предусмотренные санкцией статьи взыскания без передачи дела на рассмотрение суда.

3. При выделении материалов дела в случае, предусмотренном в пункте 2 вышеназванного приказа, руководствоваться формой "Постановления о выделении материалов", утвержденной приказом ГТК России от 30.08.94 N 447 "Об утверждении форм процессуальных документов и формы Реестра по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации". В соответствии с требованием части 2 статьи 298 Таможенного кодекса Российской Федерации выделение дела о нарушении таможенных правил производится, если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности разрешения дела.

В качестве обстоятельства необходимости выделения материалов в отдельное производство указывать следующее:

"В ходе производства по данному делу о нарушении таможенных правил установлено, что деяния (указать - какого лица), выразившиеся в (указать характер деяния)  квалифицируются по статье ___ Таможенного кодекса Российской Федерации, по которой на (указать сведения о лице) подлежит наложению взыскание в виде конфискации товара (указать - какого).

С целью обеспечения судебной процедуры применения за нарушение таможенных правил взыскания в виде конфискации, из   дела о нарушении таможенных правил N __ в отношении __ подлежат выделению материалы в части совершения ___ деяний, предусмотренных статьей ___ Таможенного кодекса Российской Федерации, для передачи их в суд для рассмотрения".

4. Должностным лицам таможенных органов осуществлять по подлежащим передаче в суд делам о нарушениях таможенных правил их производство и рассмотрение в сроки, обеспечивающие передачу таких дел на рассмотрение суда не позднее чем за пятнадцать дней до истечения срока наложения взыскания в отношении физического лица или должностного лица и не позднее месяца - в отношении предприятия, учреждения или организации, а также лица, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

5. Материалы дела должны быть  оформлены в порядке, установленном разделом III письма ГТК России от 18.07.95 N 03-43/10147 "О некоторых вопросах ведения производства и рассмотрения дел о нарушениях таможенных правил".

Каждый том дела должен быть прошнурован. На узел шнуровки листов на последней странице делается наклейка с оттиском печати таможенного органа. При этом на последней, странице тома сверху должна быть сделана заверительная надпись по следующей форме (абзац в редакции письма ГТК России от 4 декабря 2000 года N 01-06/35099 - см. предыдущую редакцию):

"В настоящем томе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ___ листов.

Начальник отдела таможенных расследований

"   " ______2000 г."

6. В сопроводительном письме:

- запись о необходимости перечисления на счет таможни средств, полученных от реализации конфискованных товаров, делать в зависимости от складывающейся практики исполнения постановления в части конфискации товаров и транспортных средств (если такое исполнение будет осуществляться не соответствующими структурными подразделениями таможенных органов) (абзац в редакции письма ГТК России от 4 декабря 2000 года N 01-06/35099 - см. предыдущую редакцию);

- запись, предусмотренную последним абзацем пункта 3 приложения к приказу ГТК России от 03.10.2000 N 894, о необходимости возврата (при указанных в данном абзаце обстоятельствах) в таможенный орган товаров и транспортных средств для проведения таможенного оформления, делать только в том случае, если изъятые (арестованные) в качестве вещественных доказательств или средств обеспечения исполнения постановления товары и транспортные средства подпадают под статус, указанный в части 1 статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации (абзац в редакции письма ГТК России от 4 декабря 2000 года N 01-06/35099 - см. предыдущую редакцию)

7. По вопросу квалификации правонарушения, выразившегося в нарушении режима склада временного хранения, сохраняют свою силу письма ГТК России от 27.04.98 N 01-15/1613 "О квалификации правонарушения" и от 11.12.98 N 01-15/26092 "О некоторых вопросах правоприменительной практики таможенных органов"

8.  Региональным таможенным управлениям,  таможням  центрального подчинения докладывать в Управление контроля соблюдения законодательства в таможенном деле ГТК России данные о практике применения приказа ГТК России от 16.06.2000 N 516 "О передаче в суд дел о нарушениях таможенных правил":

- количество переданных в суд для рассмотрения дел;

- количество рассмотренных судом дел, виды и размеры наложенного взыскания в виде штрафа (отдельно - по скольким делам судом взыскание в виде конфискации не применено, основания);

- по скольким делам судом прекращено производство по делу и основания прекращения.

Вышеприведенные данные представить за июль 2000 года; далее - ежеквартально (нарастающим итогом) к 15 числу месяца, следующего за окончанием квартала.

9. В целях формирования правоприменительной практики региональным таможенным управлениям, оперативным таможням, таможням центрального подчинения инициативно докладывать в Управление контроля соблюдения законодательства в таможенном деле как о положительных, так и о негативных факторах применения приказа ГТК России от 16.06.2000 N 516 "О передаче в суд дел о нарушениях таможенных правил" (с приложением копий процессуальных и иных документов).

____________________________________________________________________
Типовая форма постановления о передаче дела о нарушении
таможенных правил на рассмотрение суда не применяется на основании
письма ГТК России от 4 декабря 2000 года N 01-06/35099 -
см. предыдущую редакцию
____________________________________________________________________

В соответствии с частью 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации передаю для рассмотрения материалы дела о нарушении таможенных правил N__ в отношении ____, привлекаемого к ответственности по статье ____ Таможенного кодекса Российской Федерации, предусматривающей применение в качестве одного из видов взыскания конфискацию товаров.

(Указываются сведения о дате заведения дела, сроках производства по делу, сроках истечения наложения взысканий, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 242 Таможенного кодекса Российской Федерации).

(Указываются сведения о месте нахождения товаров и транспортных средств, изъятых (либо на которые наложен арест), являющихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, а также товаров и иного имущества, изъятых (либо на которые наложен арест) в счет обеспечения возможного штрафа).

(Указывается номер счета, на который следует перечислять суммы штрафа, взыскания стоимости, средства, полученные от реализации конфискованных товаров. взысканные издержки).

Прошу дело рассмотреть с участием представителя ___ таможни, о дате и времени его рассмотрения уведомить.

(Если  товары  и  транспортные  средства,  являющиеся   вещественным доказательством по делу либо средством обеспечения исполнения постановления по делу, подпадают под статус, предусмотренный частью 1 статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации, привести перечень таких товаров и транспортных средств (наименование, количество, отличительные признаки), указав, что они подлежат возврату в соответствии с частью 1 статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации в таможенный орган для таможенного оформления в случае прекращения судом производства по делу, неприменения взыскания в виде конфискации или истечения срока наложения взыскания в виде штрафа, обеспеченного изъятым или арестованным имуществом).

Приложение: подлинные материалы дела о нарушении таможенных правил N ___ в отношении _____ в трех томах, пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью ____ (том N 1 - на 100 листах, том N 2 - на 99 листах, том N 3 - на 67 листах).

Фамилия исполнителя, N телефона

(Примечание. В случае передачи дела в суд нарочным на копии сопроводительного письма необходимо сделать отметку о получении работником суда этих материалов с указанием его должности, фамилии, инициалов, даты получения, присвоенного входящего номера. В иных случаях направлять в суд заказной почтой с уведомлением о вручении).