Исковое заявление
в порядке ст.41 АПК РФ о возврате
неосновательно приобретенного имущества
Ответчики: 1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Валерия" г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.3-Б, кв.53
г.Москва, ул.Пушкинская, д.22, кв.8 р/с 468065 в КБ "Россия-МАЛС", МФО 201791
2. Акционерный коммерческий Россельхозбанк 103016, г.Москва, К-16, Неглинная, 12
3. Коммерческий банк "Россия-МАЛС" г.Москва, Яузский бульвар, д.4 р/с 1161093
4. Акционерное общество "АДС-90" Московская обл., г.Клин, ул.Ленина, д.23
5. Малое предприятие "Лотос" г.Грозный, ул. Петропавловская, 27
3-е лицо: 1. Грозненский коммерческий банк социально-экономического развития "Грозсоцбанк" р/с 3814019 в ГСБ г. Грозный МФО 28101
21.05.92 на основании кредитового авизо Д N 80524797 и платежного поручения N 76 расчетно-кассовым центром Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г.Москве на корреспондентский счет N 1161093 коммерческою банка "Россия-МАЛС" зачислены 650 млн.руб, которые банком в тот же день зачислены получателю - ТОО "Валерия" на расчетный счет N 468065.
26.05.92 из полученных по кредитовому авизо денежных средств в сумме 300 млн.руб. были направлены ТОО "Валерия" в"Россельхозбанк" для покупки валюты через посредство АО "АДС-90", которое купило иностранную валюту в суммах 2 млн.427 тыс. 434 долл. 44 цента США и 160 тыс. 627 долл. 46 центов США соответственно зачислило на свои валютные счета NN 07609999 и 07005225 в "Россельхозбанке".
Кроме того, из ТОО "Валерия" следственными органами изъято письмо от имени директора МП "Лотос" Динаева А.С. с требованием о переводе 312 млн.руб. фирме "Промстройматериалы", а остальные средства использовать на закупку товаров народного потребления и продуктов питания.
По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам хищения денежных средств в особо крупных размерах. Предварительное следствие по нему в настоящее время приостановлено до установления местонахождения скрывшихся обвиняемых.
В процессе расследования установлено, что указанные средства приобретены без установленных законом правовых оснований и подлежат истребованию из чужого владения по следующим основаниям.
Кредитовое авизо Д N 80524797 изъято в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г.Москве, а платежное поручение N 76 - в банке "Россия-МАЛС". Авизо и платежное поручение датированы 13.05.92. На авизо стоит оттиск печати "Грозсоцбанка" (Грозненского коммерческого банка социально-экономического развития). Из платежного поручения следует, что МП "Лотос" со своего расчетного счета N 3814019 в "Грозсоцбанке" перечистило 650 млн.руб. ТОО "Валерия" согласно договору N 32 от 23.04.92 за товары народного потребления.
Из сообщений "Грозсоцбанка" от 16.О6.92 и 17.03.93 следует, что МП "Лотос" с расчетным счетом N 3814019 в банке не значится. Кредитовое авизо Д N 80524797 за банком не числится.
Постановлениями следователя от 02.06.92 и от 03.11.93 на указанные валютные средства в Россельхозбанке и денежные средства в сумме 350 млн. руб. на счете N 468065 ТОО "Валерия" в банке "Россия-МАЛС" наложены аресты.
Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов N 4472з от 25.07.93 оттиск печати на кредитовом авизо Д N 80524797 нанесен не печатью "Грозсоцбанка". Печатная форма, с помощью которой нанесен этот оттиск, изготовлена с отдельными нарушениями регламентированных правил набора текстов.
Таким образом, установлено, что на расчетный счет ТОО "Валерия" по подложным документам зачислены денежные средства Центрального банка Российской Федерации.
Договор о совместной деятельности МП "Лотос" и МП "Валерия" является фиктивным, поскольку дата его заключения не соответствует датам регистрации ТОО "Валерия" и открытия его счета в банке, намерения сторон использовать денежные средства в целях, не вытекающих из договора.
Так, в договоре о совместной деятельности МП "Лотос" и ТОО "Валерия" N 32 от 23.04.92, подписанном от имени директора ТОО Макаровой В.С. и директора МП Динаева А.С., указан расчетный счет ТОО "Валерия" в банке "Россия-МАЛС".
В то же время из учредительных и других документов ТОО "Валерия" усматривается, что данное товарищество зарегистрировано Московской регистрационной палатой лишь 07.05.92, заявление на открытие счета подано в банк 15.05.92, а расчетный счет открыт 20.05.92 (свидетельство о временной регистрации, устав и договор о создании и деятельности ТОО "Валерия", заявление на открытие счета, договор на кредитно-расчетное обслуживание и оказание консультационных услуг N 56, карточка с образцами подписей и оттиска печати).
Согласно договору о совместной деятельности МП Лотос" и ТОО "Валерия", стороны по взаимному согласию могут:
- производить закупки материальных ценностей и взаимные расчеты между собой и с третьими лицами в интересах совместной деятельности в соответствии с отдельными соглашениями и протоколами к ним;
- хранить денежные средства (взносы сторон и полученный доход), полученные в результате совместной деятельности на расчетных счетах одной из сторон, которые могут расходоваться распорядителями ее кредитов в строгом соответствии с отдельными соглашениями и протоколами к ним. Однако указанные авизо и платежные поручения от имени МП "Лотос" направлены в ТОО "Валерия", несмотря на отсутствие дополнительных соглашения или протокола.
Учитывая, что зачислением денежных средств по подложным документам на счета ответчиков произошло неосновательное приобретение имущества, чем причинен ущерб государству, руководствуясь ст. ст. 1102, 1103 ГК РФ, ст. ст. 24 и 41 АПК РФ, ст. 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",
прошу
Денежные средства в сумме 2 млн. 427 тыс. 434 долл. 44 цента США, находящиеся на счете N 07609999 в Россельхозбанке, 160 тыс. 627 долл. 46 центов США на счете 07005225 фирмы ДС-90, а также 350 млн. руб. на расчетном счете N 468065 ТОО "Валерия" в коммерческом банке "Россия-МАЛС" изъять из незаконного владения ТОО "Валерия" и взыскать в пользу Центрального банка Российской Федерации как неосновательно приобретенные.
О времени и месте рассмотрения дела в суде уведомить Генеральную прокуратуру Российской Федерации.