Недействующий

Об организации работы по возмещению ущерба по уголовным делам о хищениях государственных средств по фиктивным банковским авизо (утратило силу на основании приказа Генпрокуратуры РФ от 13.12.2001 N 77)

Приложение

1. Постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Постановление о выделении уголовного дела.

3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

4. Постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

5. Постановление об объявлении розыска обвиняемого.

6. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

7. Акты документальных ревизий.

8. Постановление о производстве выемки.

9. Протокол выемки.

10. Платежное поручение N 76 от 21.05.92.

11. Кредитовое авизо.

12. Договоры.

13. Ответ банка.

14. Постановление о наложении ареста.

15. Ответы.

16. Протоколы допроса.

Всего на           л.

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации
В.И.Давыдов

АРБИТРАЖНЫЙ СУД г.МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 10 февраля 1997 года дело N 59-768


Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего Бакаевой Т.П., членов суда: - с участием от истца - Пахоменко Т.А. прокурор, ЦБ - Петров А.А., от отв. - "Валерия" - Литвиненко В.Б., свидетель - Варварин А.Н. рассмотрел дело по иску Прокуратуры РФ в интересах ЦБ РФ к ТОО "Валерия", АКБ "Россельхозбанк", КБ "Россия-МАЛС", АО "Лотос", АО "АДС-90"; 3 лицо - "Грозсоцбанк" о возврате неосновательно приобретенного имущества

установил:

Иск заявлен о взыскании 2588061 долл.90 центов США и 650000000 руб., составляющих неосновательно приобретенные денежные средства по кредитовому авизо Д N 80524797 от 21.05.92.

Прокурор Пахоменко Т.А. заявила устное ходатайство об исключении из числа ответчиков Акционерный коммерческий банк "Россельхозбанк", КБ "Россия-МАЛС", АО "АДС-90", МП "Лотос", которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Ответчик иск не признал, указав, что не пользовался денежными средствами, а перечислил их контрагентам по договорам, которые до настоящего времени не выполнили свои обязательства.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства, суд установил, что требования истца обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим обстоятельствам. Денежные средства в размере 650000000 руб., зачисленные 21.05.92 на корреспондентский счет N 1161093 КБ "Россия-МАЛС" и одновременно переведенные получателю - ТОО "Валерия" на р/счет N 468065, были им использованы на покупку иностранной валюты в размере 2427434 долл.44 цента США и 160627 долл. 46 центов США, а остальные средства были использованы в коммерческих целях.

В ходе заседания ответчик ТОО "Валерия" не отрицал получение денежных средств в размере 650000000 руб.