1. Постановление о возбуждении уголовного дела.
2. Постановление о выделении уголовного дела.
3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
4. Постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
5. Постановление об объявлении розыска обвиняемого.
6. Постановление о приостановлении предварительного следствия.
7. Акты документальных ревизий.
8. Постановление о производстве выемки.
9. Протокол выемки.
10. Платежное поручение N 76 от 21.05.92.
11. Кредитовое авизо.
12. Договоры.
13. Ответ банка.
14. Постановление о наложении ареста.
15. Ответы.
16. Протоколы допроса.
Всего на л.
Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации
В.И.Давыдов
АРБИТРАЖНЫЙ СУД г.МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 1997 года дело N 59-768
Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего Бакаевой Т.П., членов суда: - с участием от истца - Пахоменко Т.А. прокурор, ЦБ - Петров А.А., от отв. - "Валерия" - Литвиненко В.Б., свидетель - Варварин А.Н. рассмотрел дело по иску Прокуратуры РФ в интересах ЦБ РФ к ТОО "Валерия", АКБ "Россельхозбанк", КБ "Россия-МАЛС", АО "Лотос", АО "АДС-90"; 3 лицо - "Грозсоцбанк" о возврате неосновательно приобретенного имущества
установил:
Иск заявлен о взыскании 2588061 долл.90 центов США и 650000000 руб., составляющих неосновательно приобретенные денежные средства по кредитовому авизо Д N 80524797 от 21.05.92.
Прокурор Пахоменко Т.А. заявила устное ходатайство об исключении из числа ответчиков Акционерный коммерческий банк "Россельхозбанк", КБ "Россия-МАЛС", АО "АДС-90", МП "Лотос", которое судом рассмотрено и удовлетворено.
Ответчик иск не признал, указав, что не пользовался денежными средствами, а перечислил их контрагентам по договорам, которые до настоящего времени не выполнили свои обязательства.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства, суд установил, что требования истца обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим обстоятельствам. Денежные средства в размере 650000000 руб., зачисленные 21.05.92 на корреспондентский счет N 1161093 КБ "Россия-МАЛС" и одновременно переведенные получателю - ТОО "Валерия" на р/счет N 468065, были им использованы на покупку иностранной валюты в размере 2427434 долл.44 цента США и 160627 долл. 46 центов США, а остальные средства были использованы в коммерческих целях.
В ходе заседания ответчик ТОО "Валерия" не отрицал получение денежных средств в размере 650000000 руб.