2.1. Уполномоченные банки, имеющие генеральную лицензию на осуществление банковских операций, могут создавать филиалы на территории иностранного государства при наличии разрешения Банка России.
2.2. Уполномоченные банки, ходатайствующие о выдаче разрешения на создание зарубежного филиала, должны отвечать следующим требованиям:
2.2.1. иметь лицензию на осуществление банковских операций не менее трех лет;
2.2.2. иметь собственные средства (капитал) в размере не менее рублевого эквивалента 5 млн. евро (пункт в редакции, введенной в действие с 24 марта 1999 года указанием Банка России от 17 марта 1999 года N 512-У, - см. предыдущую редакцию):
2.2.3. сохранять устойчивое финансовое положение в течение последних 6 месяцев деятельности (подпункт в редакции, введенной в действие с 30 января 2011 года указанием Банка России от 14 января 2011 года N 2565-У, - см. предыдущую редакцию);
2.2.4. выполнять обязательные резервные требования Банка России в течение последних 6 месяцев деятельности и на последнюю отчетную дату и обязательства перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;
2.2.5. представить в качестве кандидатов на должности руководителей и главного бухгалтера зарубежного филиала лиц, соответствующих требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
2.2.6. располагать соответствующим помещением для размещения зарубежного филиала;
2.2.7. иметь положительное заключение по результатам комплексной проверки уполномоченными представителями Совета директоров Банка России, проведенной в течение последних двух лет деятельности.
2.3. Для получения разрешения на создание зарубежного филиала уполномоченный банк представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью (далее территориальное учреждение Банка России), следующие подлинные документы (документ, указанный в п.2.3.8, представляется в копии) в двух экземплярах (положение о зарубежном филиале представляется в 4 экземплярах):
2.3.1. заявление о выдаче разрешения на создание зарубежного филиала, включающее бизнес-план уполномоченного банка, а также согласие на проведение проверок зарубежного филиала представителями, уполномоченными Банком России;
2.3.2. протокол заседания уполномоченного органа управления уполномоченного банка, на котором было принято решение о создании зарубежного филиала;
2.3.3. письмо органа банковского надзора страны местонахождения зарубежного филиала о возможности создания зарубежного филиала уполномоченного банка в этой стране (письмо должно быть в установленном порядке легализовано, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство местонахождения зарубежного филиала, и представлено с нотариально заверенным переводом на русский язык);
2.3.4. подтверждения органов Государственной налоговой службы Российской федерации об отсутствии задолженности уполномоченного банка по обязательствам перед бюджетами всех уровней;
2.3.5. положение о зарубежном филиале уполномоченного банка, содержащее полное и сокращенное наименование филиала, а также перечень тех банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано филиалу (зарубежный филиал осуществляет предоставленные ему права в соответствии с требованиями законодательства страны его местонахождения);
2.3.6. анкеты кандидатов на должности руководителей и главного бухгалтера зарубежного филиала с приложением копий диплома или заменяющего его документа, заверенных уполномоченным банком (подпункт в редакции, введенной в действие с 30 января 2011 года указанием Банка России от 14 января 2011 года N 2565-У, - см. предыдущую редакцию);
2.3.7. автобиографии кандидатов на должности руководителей и главного бухгалтера зарубежного филиала;
2.3.8. копию опубликованного в печати годового отчета (включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) уполномоченного банка с указанием наименования печатного органа, номера и даты публикации.
2.4. Территориальное учреждение Банка России в срок, не превышающий трех рабочих дней, направляет уполномоченному банку письменное подтверждение получения от него указанных в п.2.3 настоящей Инструкции документов.
2.5. Территориальное учреждение Банка России рассматривает представленные уполномоченным банком документы, готовит заключение о его финансовом положении, о выполнении им обязательных экономических нормативов и обязательных резервных требований Банка России за последние 6 месяцев деятельности, обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами и при условии соответствия положения о зарубежном филиале требованиям федеральных законов, нормативных актов Банка России, уставу и лицензии уполномоченного банка согласовывает положение о зарубежном филиале и делает на титульном листе положения соответствующую запись.
Срок рассмотрения территориальным учреждением Банка России документов и подготовки заключения о возможности предоставления разрешения уполномоченному банку на создание зарубежного филиала не должен превышать одного месяца с даты получения от уполномоченного банка документов, перечисленных в п.2.3 настоящей Инструкции.
При наличии замечаний по представленным документам, а также при отсутствии полного комплекта документов, перечисленных в п.2.3 настоящей Инструкции территориальное учреждение Банка России возвращает один экземпляр документов уполномоченному банку с письменным заключением (копия письменного заключения направляется в Банк России). Один экземпляр указанных документов остается в территориальном учреждении Банка России. Повторно представленные в территориальное учреждение Банка России документы считаются вновь поступившими и рассматриваются в установленном настоящей Инструкцией порядке.
2.6. При отсутствии замечаний территориальное учреждение Банка России направляет в Банк России (Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности) заключение с приложением одного экземпляра перечисленных в п.2.3 настоящей Инструкции документов, в том числе один экземпляр положения о зарубежном филиале, согласованного территориальным учреждением Банка России.
2.7. Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности Банка России вправе запросить у уполномоченного банка или территориального учреждения Банка России дополнительную информацию, необходимую для принятия решения. В этом случае срок рассмотрения документов исчисляется с момента представления дополнительной информации.
Общий срок рассмотрения Банком России документов для получения разрешения Банка России на создание зарубежного филиала не должен превышать трех месяцев с даты представления уполномоченным банком всех необходимых документов.
2.8. Пункт утратил силу с 30 января 2011 года - указание Банка России от 14 января 2011 года N 2565-У. - См. предыдущую редакцию.
2.9. Пункт утратил силу с 30 января 2011 года - указание Банка России от 14 января 2011 года N 2565-У. - См. предыдущую редакцию.
2.10. Пункт утратил силу с 30 января 2011 года - указание Банка России от 14 января 2011 года N 2565-У. - См. предыдущую редакцию.
2.11. Решение о выдаче разрешения на создание зарубежного филиала принимается Комитетом банковского надзора Банка России с установлением срока действия указанного разрешения.