ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 июня 1994 года N 296
Об изменении отчетности
по таможенным правонарушениям
(с изменениями на 1 августа 1995 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2002 года на основании
приказа ГТК России от 9 января 2002 года N 13
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом ГТК России от 1 августа 1995 года N 473.
____________________________________________________________________
В целях формирования компьютерного банка данных о таможенных правонарушениях, совершенствования аналитической работы, отчетности и таможенной статистики
приказываю:
1. Утвердить измененную форму карты регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте (Приложение 1) и инструкцию по ее заполнению (Приложение 2).
Пункты 2 и 3 утратили силу - приказ ГТК России от 1 августа 1995 года N 473.
____________________________________________________________________
Пункты 4, 5, 6 и 7 утратили силу в части, касающейся ИПС "Реестр" и АРМ "БКВ" в отношении должностных лиц - приказ ГТК России от 1 августа 1995 года N 473.
____________________________________________________________________
4. Начальникам региональных таможенных управлений и начальникам таможен обеспечить:
- до 30.09.94 г. представление по схеме (Приложение 7) электронных карт регистраций правонарушений в торговом и неторговом оборотах по формам, установленным настоящим приказом (Приложения 1-4) по всем делам о правонарушениях с 01.01.94 г. в таможнях, региональных таможенных управлениях и в ГНИВЦ ГТК России;
- с 10.08.94 г. ежедекадное (каждые 10 дней) представление по схеме (Приложение 7) в региональные таможенные управления и ГНИВЦ ГТК России электронных копий карт регистрации таможенных правонарушений, составленных с помощью ИПС "Реестр" и АРМ "БКВ";
- с 10.08.94 г. предоставление по схеме (Приложение 7) в ГНИВЦ ГТК России и в региональные таможенные управления информации по формам 11-ТМ и 12-ТМ и срокам, утвержденным настоящим приказом.
5. ГНИВЦ ГТК России (Чеботов Ю.А.):
- до 31.07.94 г. разработать программное обеспечение в соответствии с данным приказом (АРМ "БКВ" и ИПС "Реестр") и выслать его в таможенные органы;
- обеспечить контроль за поступлением в срок электронных копий карт регистрации таможенных правонарушений и форм 11-ТМ и 12-ТМ.
6. Персональную ответственность за своевременность поступления и достоверность сведений, содержащихся в картах регистрации и формах 11-ТМ и 12-ТМ возложить на начальников региональных таможенных управлений и начальников таможен.
7. Региональным таможенным управлениям совместно с региональными отделами ГНИВЦ организовать до 10.08.94 г. обучение специалистов отделов по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, таможен и региональных таможенных управлений по использованию программных средств ИПС "Реестр" и АРМ "БКВ".
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя ГТК России Драганова В.Г.
Председатель
Государственного таможенного комитета
Российской Федерации
А.С.Круглов
Приложение 1
к приказу ГТК России
от 20.06.1994 года N 296
__________________________________________________________________
¦ ¦
¦Пор. N ________/ ___________ (номер/год) УБК ГТК РФ ¦
¦ ¦
¦ КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ ¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦
¦Код таможни _________ Наименование таможни _______________________¦
¦Должность и Ф.И.О. составителя __________________________________¦
¦Дата составления карты ____/____/______ ¦
¦Признак составления ___(1 - при обнаружении, 2 - после решения по ¦
¦делу) ¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦ 1. НАРУШИТЕЛЬ ¦ Признак нарушителя ____ (1 - юридич.лицо, 2 - ¦
¦________________¦ физическое, 3 - бесхозяй-¦
¦ ное дело) ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ ¦ ¦
¦ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ¦ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ¦
¦__________________________________¦_______________________________¦
¦ ¦ ¦
¦Рег.N ____-______/_____________ ¦ ¦
¦Наименование __________________ ¦ Фамилия ____________________¦
¦_______________________________ ¦ Имя ____________________¦
¦_______________________________ ¦ Отчество ___________________¦
¦Код страны _____ Назв. ________ ¦ Год рождения _______________¦
¦Адрес _________________________ ¦ Место рождения _____________¦
¦_______________________________ ¦ ____________________________¦
¦_______________________________ ¦ Код страны ___ Назв. _______¦
¦Телефон _______________________ ¦ Адрес ______________________¦
¦Факс __________________________ ¦ ____________________________¦
¦Телекс ________________________ ¦ ____________________________¦
¦Ф.И.О. ________________________ ¦ N паспорта _________________¦
¦руководителя ¦ Серия _________________¦
¦__________________________________¦_______________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ¦ ¦
¦________________________¦ ¦
¦ ¦
¦Валютный счет _________________ Рублевый счет ______________¦
¦МФО банка _____________________ МФО банка __________________¦
¦Код ОКПО банка ________________ Код ОКПО банка _____________¦
¦Наименование банка ____________ Наименование банка _________¦
¦_______________________________ ____________________________¦
¦Адрес банка Адрес банка ¦
¦_______________________________ ____________________________¦
¦_______________________________ ____________________________¦
¦Телефон _______________________ Телефон ____________________¦
¦Факс __________________________ Факс _______________________¦
¦Телекс ________________________ Телекс _____________________¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ¦ ¦
¦_________________________________¦ ¦
¦ Номер ГТД ___/____/____ ¦
¦Номер МДП _____________________ Номер ВТД ___/____/____ ¦
¦Код таможенного режима ___________________________________________¦
¦Наименование там.режима __________________________________________¦
¦Код вида транспорта ______________________________________________¦
¦Вид транспорта ___________________________________________________¦
¦Текст описания: __________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦ ¦
¦4. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ¦ ¦ Оборотная сторона ¦
¦_______________________________¦ ¦____________________¦
¦ ¦
¦ ¦
¦Основная статья ТК _____ Дополнительные статьи ТК ____ ____ ____¦
¦Дата совершения правонарушения ___/____/____ ¦
¦Дата заведения дела ____/___/____ ¦
¦Код способа обнаружения правонарушения _____ ¦
¦Код органа, выявившего правонарушение _____ ¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦5. РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ¦Объединенное производство __ (1 - нет, 2 - да)¦
¦___________________¦NN карт по делу ____/____; ___/___; ___/____ ¦
¦ ¦
¦Код решения по делу ____ Дата решения ____/___/____ ¦
¦Код валюты штрафа ____ Наименование валюты _____________¦
¦Сумма штрафа в указанной валюте ________________________.___ ¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ¦ N банковского счета ______________________¦
¦______________________¦ Код страны ________ Назв. страны _________¦
¦ ¦
¦Наименование _____________________________________________________¦
¦ Адрес _____________________________________________________¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦7. ДЕКЛАРАНТ ¦ Рег. N ___ - ___/ ____ ¦
¦_____________¦ Код страны _________ Назв. страны _________________¦
¦ ¦
¦Наименование _____________________________________________________¦
¦ Адрес ______________________________________________________¦
¦ Телефон _____________ Факс _____________ Телекс ______________¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ¦ ¦ 1 ¦
¦__________________________________________¦ ¦___¦
¦ ¦
¦Код ТН ВЭД (факт.) ___________ Код ТН ВЭД (заявл.) ______________¦
¦Наименование (факт.)______________________________________________¦
¦Код страны происхождения _________ Назван. страны происх. ________¦
¦Код единицы измерения _________ Наимен. единицы измер. ________¦
¦Задержан __ (1 - да, 2 - нет) ¦
¦ ¦
¦ Фактически Конфисковано ¦
¦Кол-во в ед.измерения _______________.___ _______________.____¦
¦Стоимость в рублях _______________.___ _______________.____¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦Код ТН ВЭД (факт.) ____________ Код ТН ВЭД (заявл.) _________ ¦ 2 ¦
¦Наименование (факт.) _______________________________________ ¦___¦
¦Код страны происхождения ______ Назван.страны происх. ____________¦
¦Код единицы измерения ______ Наимен.единицы измер. ____________¦
¦Задержан ____ (1 - да, 2 - нет) ¦
¦ ¦
¦ Фактически Конфисковано ¦
¦ ¦
¦Кол-во в ед.измерения _______________.___ _______________.____¦
¦Стоимость в рублях _______________.___ _______________.____¦
¦__________________________________________________________________¦
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦Код ТН ВЭД (факт.) __________ Код ТН ВЭД (заявл.) _________ ¦ 3 ¦
¦Наименование (факт.) _______________________________________ ¦___¦
¦Код страны происхождения ______ Назв. страны происх. ___________¦
¦Код единицы измерения ______ Наимен. единицы измер.___________¦
¦Задержан ____ (1 - да, 2 - нет) ¦
¦ ¦
¦ Фактически Конфисковано ¦
¦ ¦
¦ Кол-во в ед.измерения _______________.___ _______________.____¦
¦ Стоимость в рублях _______________.___ _______________.____¦
¦__________________________________________________________________¦
Приложение 1 к карте
Классификатор "Способы обнаружения правонарушения"
__________________________________________________________________
¦ ¦ ¦
¦Код ¦ Способ обнаружения правонарушения ¦
¦____¦_____________________________________________________________¦
¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ Досмотр перемещаемых товаров и транспортных средств при ¦
¦ ¦ оформлении выпуска. ¦
¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦ Досмотр перемещаемых товаров и транспортных средств ¦
¦ ¦ пограничными таможнями и проверка документов при пересечении¦
¦ ¦ государственной границы. ¦
¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦ Проверка ГТД и других документов при оформлении выпуска ¦
¦ ¦ товаров. ¦
¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦ Таможенный контроль после выпуска товаров и ¦
¦ ¦ транспортных средств. ¦
¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦ Учет товаров и транспортных средств, проверка системы учета ¦
¦ ¦ и отчетности. ¦
¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦ Проверка финансово-хозяйственной деятельности участника ВЭС.¦
¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦ Осмотр территорий и помещений складов, свободных таможенных ¦
¦ ¦ зон, магазинов беспошлинной торговли и других мест, где ¦
¦ ¦ могут находиться товары и транспортные средства, ¦
¦ ¦ подлежащие таможенному контролю. ¦
¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦ Опрос физических и должностных лиц. ¦
¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦ Валютный контроль. ¦
¦ ¦ ¦
¦10 ¦ Статистический контроль. ¦
¦ ¦ ¦
¦11 ¦ Оперативно-поисковые мероприятия таможенных органов. ¦
¦ ¦ ¦
¦12 ¦ Оперативно-поисковые мероприятия правоохранительных органов.¦
¦____¦_____________________________________________________________¦
