Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 23 января 2024 года)

Код перечня признаков

Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок)

11

Общие признаки необычных операций (сделок)

12

Признаки необычных операций (сделок) с использованием бюджетных средств

13

Признаки необычных операций (сделок), основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя

14

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств

15

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций по договорам займа

18

Признаки необычных операций (сделок) при проведении международных расчетов

19

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

22

Признаки необычных операций (сделок), свидетельствующих о возможном финансировании терроризма

34

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности

35

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

36

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей

38

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2024 года приказом Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 года N 95 (с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 23 января 2024 года N 11). - См. предыдущую редакцию)

39

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении почтовых переводов денежных средств

40

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при заключении договоров финансирования под уступку денежного требования

41

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей

42

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, и оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

46

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса

47

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги

48

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг

49

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг

50

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица

51

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)

(Пункт дополнительно включен с 8 октября 2022 года приказом Росфинмониторинга от 26 августа 2022 года N 182)