Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней (утратил силу с 01.12.2022 на основании приказа Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203)

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

N

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Уникальный идентификационный номер

N

Наименование организации

Идентификационный номер налогоплательщика

Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)

Уникальный идентификационный номер

Приложение:

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)