Действующий

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 9 ноября 2021 года N 244

Изменения, вносимые в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"

1. В преамбуле приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (далее - приказ) слова "абзацем двадцать третьим статьи 3" заменить словами "абзацем двадцать пятым статьи 3".

2. В пункте 1 Порядка ведения личного кабинета, утвержденного приказом, слова "абзацем двадцать третьим статьи 3" заменить словами "абзацем двадцать пятым статьи 3".

3. В Порядке доступа к личному кабинету и его использования, утвержденном приказом:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова "абзацем двадцать третьим статьи 3" заменить словами "абзацем двадцать пятым статьи 3";

подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:

"1.10. Контрольные (надзорные) органы, указанные в абзацах первом, третьем и четвертом пункта 2 статьи 9_1 Федерального закона N 115-ФЗ.";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, в сфере деятельности которых в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 9_1 Федерального закона N 115-ФЗ отсутствуют контрольные (надзорные) органы, доступ к личному кабинету получают одновременно с уведомлением о постановке их на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.";

3) в пункте 11:

сноску 2 к подпункту 11.1.1 изложить в следующей редакции:

" Абзац первый пункта 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст.4835; 2020, N 43, ст.6786) (далее - Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).";

сноску 18 к подпункту 11.2.2 изложить в следующей редакции:

" Пункт 5 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 16, ст.2789).";

сноску 19 к подпункту 11.3 изложить в следующей редакции:

абзац третий подпункта 11.8.1 изложить в следующей редакции:

"информации, необходимой для осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;";

в подпункте 11.8.3 слово "надзорными" заменить словами "контрольными (надзорными)".

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации