Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов (с изменениями на 19 декабря 2023 года)
Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16 июля 2021 года N 156
Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации
(с изменениями на 19 декабря 2023 года)
1. Директор Росфинмониторинга.
2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
5. Начальник Управления по противодействию отмыванию доходов.
6. Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма.
6_1. Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.
(Пункт дополнительно включен с 13 февраля 2024 года приказом Росфинмониторинга от 19 декабря 2023 года N 323)
7. Начальник Управления валютного мониторинга.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 февраля 2024 года приказом Росфинмониторинга от 19 декабря 2023 года N 323. - См. предыдущую редакцию)
7_1. Заместитель начальника Управления валютного мониторинга.
(Пункт дополнительно включен с 13 февраля 2024 года приказом Росфинмониторинга от 19 декабря 2023 года N 323)
8. Начальник Управления по работе с бюджетной сферой.
9. Начальник Управления расследований на финансовых рынках.
10. Начальник Управления организации надзорной деятельности.
11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.
________________
Кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. N 171 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2020 г., регистрационный N 60525), и срочных запросов, направляемых, начиная с 11 января 2022 г., в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 4 марта 2021 г. N 37 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный N 64270).