Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации (с изменениями на 17 мая 2024 года)

II. Структура перечня и формат размещаемой в нем информации

4. Структура перечня состоит из совокупности информации, указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, об организациях и физических лицах, включенных в него по основаниям, предусмотренным пунктом 2_1 статьи 6 Федерального закона.

5. В перечне содержится обязательная и дополнительная информация (если имеется).

_______________

Подпункты "а" и "б" пункта 4 Правил.

6. К обязательной информации относится:

в отношении организаций:

а) наименование;

б) идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении физических лиц:

в) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

г) дата рождения;

д) реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

7. К дополнительной информации относится:

в отношении организаций:

а) государственный регистрационный номер;

б) место государственной регистрации;

в) адрес места нахождения;

г) идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика);

в отношении физических лиц:

д) место рождения;

е) гражданство;

ж) адрес места жительства или места пребывания.

8. Сведения об одном физическом лице или организации, включенной в перечень, образуют одну запись с присвоением идентификационного (системного уникального) номера вне зависимости от изменения сведений о физическом лице или организации.

9. Пункт утратил силу с 16 сентября 2023 года - приказ Росфинмониторинга от 31 июля 2023 года N 178. - См. предыдущую редакцию.

10. Содержащаяся в перечне информация размещается на официальном сайте в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах.

11. Перечень размещается структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим бесперебойное функционирование Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, в личных кабинетах в форматах "XML", "XLS" в объеме сведений, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка.

12. В разделе "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта в качестве общедоступной информации размещаются сведения, указанные в подпунктах "а", "б", "в" и "г" пункта 6, подпунктах "б", "в" и "д" пункта 7 настоящего Порядка.

13. Структура информации из перечня, размещаемой на официальном сайте в качестве общедоступной, должна предусматривать классификацию организаций и физических лиц на действующие, включенные и исключенные. Указанная информация размещается в соответствующих подразделах раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта.