Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 50, ст.4855; N 52, ст.5037; 2004, N 31, ст.3233; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; 2009, N 9, ст.1043; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 30, ст.4012; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873; N 49, ст.7069; 2012, N 53, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 27, ст.3438; N 49, ст.6336; N 51, ст.6699; 2014, N 40, ст.5317; N 45, ст.6144, 6154; 2015, N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.23; N 26, ст.3860; 2017, N 14, ст.2000; N 18, ст.2661, 2669; N 30, ст.4456; N 31, ст.4761, 4830; 2018, N 1, ст.66; N 53, ст.8440; 2019, N 22, ст.2661; N 30, ст.4151; N 49, ст.6953) дополнить статьей 11_1-3 следующего содержания:
"Статья 11_1-3. Контролирующие кредитную организацию лица
Кредитная организация обязана на постоянной основе определять контролирующих ее лиц, соответствующих признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61_10 и пунктом 1 статьи 189_23 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и обновлять информацию о них.
Кредитная организация обязана направлять в Банк России информацию о контролирующих ее лицах по форме, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России. При этом кредитная организация информирует соответствующее контролирующее ее лицо о направлении информации о нем в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанной информации.
Банк России может признать лицо лицом, контролирующим кредитную организацию, в соответствии со статьей 57_6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Кредитная организация обязана проинформировать лицо, признанное Банком России контролирующим кредитную организацию лицом, о таком признании не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России информации об этом.".