ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2020 года N 467-П
О внесении изменений в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года N 198-А
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и повышения эффективности управления акциями, находящимися в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить изменения, которые вносятся в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года N 198-А "Об управлении находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа акциями акционерных обществ".
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А.АРТЮХОВ
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21 апреля 2020 года N 467-П
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 18 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА N 198-А
1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. В Положении об управлении находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа акциями акционерных обществ, утвержденном указанным постановлением:
2.1. дополнить разделом IV следующего содержания:
"IV. Рекомендации по осуществлению полномочий представителя автономного округа в органах управления акционерных обществ
4.1. Представители автономного округа в органах управления акционерных обществ при осуществлении своих полномочий обязаны руководствоваться методическими рекомендациями представителям автономного округа в органах управления акционерного общества согласно приложению N 7 к настоящему Положению.
4.2. Представители автономного округа в органах управления акционерных обществ при утверждении внутренних документов акционерных обществ, регламентирующих разработку и формирование ключевых показателей эффективности, необходимых для оценки деятельности руководящего состава общества, обязаны руководствоваться методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля участия автономного округа превышает 50 процентов, указанными в приложении N 8 к настоящему Положению.
4.3. При разработке акционерным обществом стратегии развития акционерного общества необходимо руководствоваться требованиями к стратегии развития акционерного общества согласно приложению N 9 к настоящему Положению.
4.4. При разработке акционерным обществом бизнес-плана необходимо руководствоваться формой в соответствии с приложением N 10 к настоящему Положению.
4.5. Форма отчета руководителя акционерного общества об исполнении документов программного и стратегического планирования утверждается соответствующим органом управления акционерного общества.
4.6. Отчет руководителя акционерного общества об исполнении документов программного и стратегического планирования представляется акционеру и совету директоров по форме согласно приложению N 11 к настоящему Положению в следующие сроки:
- за I квартал - до 05 мая текущего года;
- за 6 месяцев - до 05 августа текущего года;
- за 9 месяцев - до 05 ноября текущего года;
- за год - до 05 апреля года, следующего за отчетным.";
2.2. дополнить приложением N 7 следующего содержания:
"Приложение N 7
к Положению об управлении находящимися
в государственной собственности Ямало-Ненецкого
автономного округа акциями акционерных обществ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
I. Основные положения
1.1. Настоящие методические рекомендации определяют общий порядок действий представителей Ямало-Ненецкого автономного округа в органах управления акционерного общества (далее - общество, автономный округ).
1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- Закон автономного округа от 28 сентября 2012 года N 80-ЗАО "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа";
- Методические рекомендации по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года N 1388-р.
1.3. Методические рекомендации предназначены для применения в работе представителями автономного округа в органах управления акционерного общества (далее - представители).
1.4. Функции совета директоров (наблюдательного совета) должны быть четко формализованы внутренними документами общества. В случае отсутствия в обществе подобных документов необходимо инициировать принятие положения о совете директоров общества (наблюдательном совете), в котором рекомендуется изложить права, обязанности и ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотреть порядок организации работы совета директоров (наблюдательного совета) и формы проведения заседаний, а также функциональные обязанности корпоративного секретаря совета. Помимо этого рекомендуется утвердить положение о корпоративном секретаре, определяющее правовой статус, задачи и порядок деятельности последнего, регулирующее вопросы его взаимодействия с органами управления общества.
II. Цели и задачи деятельности совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Целью деятельности совета директоров (наблюдательного совета) является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля над исполнительными органами общества.
2.2. Для достижения целей деятельности совет директоров (наблюдательный совет) в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает стратегии, планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- при осуществлении полномочий ориентируется на стратегию развития, бизнес-план и ключевые показатели эффективности общества;
- осуществляет контроль над деятельностью исполнительных органов общества.
III. Статус представителя в совете директоров (наблюдательном совете)
3.1. Представителю в ходе исполнения своих обязанностей следует:
- требовать представления информации (документы и материалы) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом общества и его внутренними документами;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и других коллегиальных органов общества;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) своего особого мнения (при его наличии) по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- инициировать заседания совета директоров (наблюдательного совета) для решения неотложных вопросов;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров (наблюдательного совета);
- сообщать другим членам совета директоров (наблюдательного совета) ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций общества;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров (наблюдательного совета) сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз стратегий, проектов и программ, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом);
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) вопросы, входящие в его компетенцию;
- выражать свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по отчетам о финансовом результате, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
