ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 25 сентября 2020 года N 237

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

(с изменениями на 19 июля 2024 года)

В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2306; 2020, N 31, ст.5018), подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст.1506, N 29, ст.4477)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Признать утратившими силу:

приказ Росфинмониторинга от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 г., регистрационный N 37605);

приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2015 г. N 339 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2015 г., регистрационный N 39656);

приказ Росфинмониторинга от 15 августа 2017 г. N 271 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2017 г., регистрационный N 48066).

Директор
Ю.А.Чиханчин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

28 октября 2020 года,

регистрационный N 60614

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 25 сентября 2020 года N 237

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

(с изменениями на 19 июля 2024 года)

I. Должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Начальники управлений, заместители начальников управлений, заместители начальников управлений - начальники отделов следующих управлений:

Управление по противодействию финансированию терроризма;

Управление по противодействию отмыванию доходов;

Управление расследований на финансовых рынках;

Управление безопасности и защиты информации;

Управление организации надзорной деятельности;

Управление по работе с бюджетной сферой;

Управление оценки рисков;

Управление валютного мониторинга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 августа 2024 года приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2024 года N 173. - См. предыдущую редакцию)

2. Все должности в Управлении безопасности и защиты информации, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям, имеющим степень секретности "особой важности".

II. Должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Руководитель территориального органа.

2. Заместитель руководителя территориального органа.

3. Заместитель руководителя территориального органа - начальник отдела.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"