Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме (с изменениями на 9 января 2023 года)
Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 28 мая 2020 года N ЕД-7-14/354@
Форма | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о предоставлении права или | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код налогового органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) использовать ЭСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка | БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН банка | КПП банка (филиала банка) | ОГРН банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сообщает, что | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по предъявленному | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование документа, удостоверяющего личность | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия и номер документа, удостоверяющего личность | дата выдачи документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН (при наличии) | дата рождения | место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
право использовать ЭСП: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предостав- | прекращено по заявлению | прекращено банком в | прекращено по | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лено | клиента | одностороннем порядке | решению суда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата заключения/расторжения договора | номер договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер ЭСП | код валюты | код вида счета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата предоставления права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата прекращения права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | Фамилия и инициалы | подпись | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________
Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).
Отчество указывается при наличии.
Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.
Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.
Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.
Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).