Действующий

Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме (с изменениями на 9 января 2023 года)

Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 28 мая 2020 года N ЕД-7-14/354@


Форма

1

1

1

4

7

0

6

Сообщение банка

о предоставлении права или

/

прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)

Представляется в

код налогового органа

Банк

сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) использовать ЭСП

/

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

ИНН банка

КПП банка (филиала банка)

ОГРН банка

сообщает, что

7

Ф.И.О. физического лица

Код
лица

по предъявленному

наименование документа, удостоверяющего личность

Код

серия и номер документа, удостоверяющего личность

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

право использовать ЭСП:

предостав-

прекращено по заявлению

прекращено банком в

прекращено по

лено

клиента

одностороннем порядке

решению суда

(нужное отметить знаком X)

N

дата заключения/расторжения договора

номер договора

номер ЭСП

код валюты

код вида счета

дата предоставления права

дата прекращения права

Представитель банка

должность

Фамилия и инициалы

подпись

дата

Телефон

________________

Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

Отчество указывается при наличии.

Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.

Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).