(с изменениями на 22 сентября 2021 года)
1. В заголовочной части формы "Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов" (далее - форма 0403233) в строках "Наименование оператора по переводу денежных средств" и "Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств" указываются соответственно:
для кредитных организаций - полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;
для государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" - полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.
1_1. В заголовочной части формы 0403233 в строке "по состоянию на ____ ____ ______ г." указывается дата составления формы, которая не должна превышать 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для предоставления сведений или со дня поступления запросов Банка России, предусмотренных настоящим Указанием.
(Пункт дополнительно включен с 20 ноября 2021 года указанием Банка России от 22 сентября 2021 года N 5940-У)
2. В форме 0403233 указываются сведения обо всех банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные частью 1 статьи 14_1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.
3. Графа 3 формы 0403233 заполняется следующим образом.
3.1. По строке 1.1 указывается полное наименование банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.
3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора, с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.
3.3. По строке 1.3 указывается ИНН банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.
3.4. По строке 1.4 указывается адрес сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в сети "Интернет" (при наличии).
При наличии у банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, нескольких адресов сайтов в сети "Интернет", в сведениях указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети "Интернет" банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, где размещена информация о наименовании, и месте его нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.
3.5. По строке 1.5 указываются виды деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:
1 - в случае предоставления банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иным лицам, указанным в части 13 статьи 14_1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ, программных и (или) технических средств, обеспечивающих прием электронных средств платежа;
2 - в случае участия банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в переводе денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14_1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ, по операциям с использованием электронных средств платежа;
3 - в случае проведения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, идентификации клиентов ОПДС - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14_1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В случае если банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, осуществляет несколько видов деятельности, коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.
3.6. По строке 1.6 указываются виды электронных средств платежа, прием которых обеспечивает банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:
1 - в случае обеспечения приема платежных карт;
2 - в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;
3 - в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.
В случае обеспечения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, приема нескольких видов электронных средств платежа коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"