Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов (с изменениями на 17 сентября 2021 года)

Форма по КНД 1114709

N

наименование и код налогового органа

дата документа

номер документа

Копии документов (информация), предусмотренные пунктом 2_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Банк (филиал банка)

сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

ИНН

КПП

БИК

регистрационный

порядковый

N банка по КГРКО

N филиала по КГРКО

в соответствии с запросом налогового органа от

N

идентификатор запроса

1) представляет копии документов:

     1.1.

;

наименование копии документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки копии документа)

     1.2.

;

     1.3.

;

     ...

.

2) представляет информацию

о бенефициарном владельце, или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента (указывается клиент банка в соответствии с запросом налогового органа)

.

указывается информация в отношении физического лица, или юридического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица

Представитель банка

должность

Ф.И.О.

подпись

________________

Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

Указывается нужное.

Указывается информация, обязательность установления которой предусмотрена Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2021, N 27, ст.5183).

Отчество указывается при наличии.