3.1. По решению руководителя ответственного структурного подразделения (его заместителя) несколько проверок объединяются в одну проверку, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же проверяемого лица (одних и тех же проверяемых лиц), а также в целях обеспечения объективности и полноты проведения проверки. Указанное решение руководителя ответственного структурного подразделения (его заместителя) должно быть оформлено в виде поручения на объединение проверок.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2024 года указанием Банка России от 26 сентября 2024 года N 6862-У. - См. предыдущую редакцию)
При объединении нескольких проверок в одну проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции новое поручение на проведение проверки, которая должна быть проведена в результате объединения, не оформляется.
Банк России должен направить уведомления проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручениях на проведение проверок (дополнениях к поручениям на проведение проверок), об объединении в отношении них проверок не позднее десяти календарных дней со дня подписания поручения на объединение проверок.
3.2. В случае если проверка проводится в отношении нескольких проверяемых лиц и (или) в случае если при проведении проверки выявлены (обнаружены) новые основания, требующие проведения отдельной проверки, по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) часть материалов проверки в отношении отдельных проверяемых лиц или содержащих новые основания для проведения проверки выделяется в отдельную проверку. Указанное решение Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) должно оформляться в виде поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 ноября 2023 года указанием Банка России от 27 сентября 2023 года N 6545-У. - См. предыдущую редакцию)
При выделении части материалов проверки в отдельную проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции поручение на проведение отдельной проверки не оформляется.
В случае выделения части материалов проверки в отношении отдельных проверяемых лиц в отдельную проверку Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку, уведомления о выделении в отношении них части материалов проверки в отдельную проверку не позднее десяти календарных дней со дня подписания поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.
В случае выделения части материалов проверки, содержащих новые основания, требующие проведения отдельной проверки, в отдельную проверку Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку, уведомления о выделении части материалов проверки в отдельную проверку не позднее даты начала проведения проверки, указанной в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2024 года указанием Банка России от 26 сентября 2024 года N 6862-У. - См. предыдущую редакцию)
3.3. Поручение на объединение проверок должно содержать основание для объединения проверок, дату и номер поручения на объединение проверок и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.
Поручение о выделении части материалов проверки в отдельную проверку должно содержать основание для выделения части материалов проверки в отдельную проверку, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вид (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.
3.4. По решению руководителя ответственного структурного подразделения (его заместителя) часть материалов проверки выделяется из материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки, если выделяемые материалы имеют значение для проверки, к материалам которой они приобщаются.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2024 года указанием Банка России от 26 сентября 2024 года N 6862-У. - См. предыдущую редакцию)
3.5. Поручение о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки должно содержать основание для выделения части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вид (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки.