2.1. Проверка должна проводиться по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения), оформленному в виде поручения на проведение проверки, которое должно направляться руководителю ответственного структурного подразделения (его заместителю) для организации исполнения поручения на проведение проверки.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2024 года указанием Банка России от 26 сентября 2024 года N 6862-У. - См. предыдущую редакцию)
Поручение на проведение проверки должно составляться ответственным структурным подразделением на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываться Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения).
2.2. Поручение на проведение проверки должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
цели, задачи и предмет проверки, правовые основания для проведения проверки;
сведения об органах, организациях и физических лицах, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 224-ФЗ, в отношении которых должна быть проведена проверка (далее - проверяемые лица), если указанные сведения имеются в Банке России на дату подписания Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения) поручения на проведение проверки (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);
дату начала и дату окончания проведения проверки;
дату и номер поручения на проведение проверки;
перечень мероприятий, проведение которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень лиц, территории, помещения, документы и предметы которых необходимо осмотреть в случае, если для достижения целей и задач проведения проверки необходимо проведение их осмотра.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 ноября 2023 года указанием Банка России от 27 сентября 2023 года N 6545-У. - См. предыдущую редакцию)
2.3. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений, указанных в поручении на проведение проверки (за исключением сведений о дате начала проведения проверки, дате и номере поручения на проведение проверки), в него по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) вносятся изменения, оформляемые в виде дополнения к поручению на проведение проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 августа 2022 года указанием Банка России от 29 июня 2022 года N 6179-У. - См. предыдущую редакцию)
Дополнение к поручению на проведение проверки должно быть оформлено до окончания срока проведения проверки.
(Абзац дополнительно включен с 26 августа 2022 года указанием Банка России от 29 июня 2022 года N 6179-У; в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2024 года указанием Банка России от 26 сентября 2024 года N 6862-У. - См. предыдущую редакцию)
2.4. Дополнение к поручению на проведение проверки должно содержать вносимые в поручение на проведение проверки изменения, дату и номер дополнения к поручению на проведение проверки.
2.5. Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении на проведение проверки (дополнении к поручению на проведение проверки), уведомления о проведении в отношении них проверки не позднее даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки (в дату дополнения к поручению на проведение проверки). В случае внесения изменений в поручение на проведение проверки в отношении сведений, предусмотренных абзацами вторым, седьмым и восьмым пункта 2.2 настоящей Инструкции, уведомления проверяемым лицам, сведения о которых в нем содержатся, не направляются.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 августа 2022 года указанием Банка России от 29 июня 2022 года N 6179-У; в редакции, введенной в действие с 24 ноября 2023 года указанием Банка России от 27 сентября 2023 года N 6545-У; в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2024 года указанием Банка России от 26 сентября 2024 года N 6862-У. - См. предыдущую редакцию)