Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2006, N 31, ст.3446; 2007, N 16, ст.1831; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776; 2010, N 30, ст.4007; 2011, N 27, ст.3873; N 46, ст.6406; 2013, N 26, ст.3207; N 52, ст.6968; 2014, N 19, ст.2315; N 23, ст.2934; N 30, ст.4219; 2015, N 1, ст.37; N 18, ст.2614; N 24, ст.3367; N 27, ст.3945, 4001; 2016, N 1, ст.27, 43, 44; N 26, ст.3860; N 27, ст.4196; 2017, N 31, ст.4830; 2018, N 1, ст.54, 66; N 18, ст.2560, 2576; N 53, ст.8491; 2019, N 12, ст.1222, 1223) следующие изменения:
1) в пункте 1_4 слова "идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода" заменить словами "идентификация или упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода с учетом положений пункта 1_11 настоящей статьи";
2) дополнить пунктом 1_5-6 следующего содержания:
"1_5-6. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.";
3) пункт 1_6 после цифр "1_5-1_5-2" дополнить цифрами ", 1_5-6";
4) пункт 1_8 после цифр "1_5-1_5-2" дополнить цифрами ", 1_5-6", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе";
5) в пункте 1_9 слова "Лица, которым" заменить словами "Лицо, которому", слова "в соответствии с пунктами 1_5-1_5-2" настоящей статьи, должны" заменить словами "в соответствии с пунктами 1_5-1_5-2, 1_5-6 настоящей статьи, должно", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе", после слова "идентификацию" дополнить словами "или упрощенную идентификацию";
6) абзац первый пункта 1_11 после слов "эквивалентную 100000 рублей," дополнить словами "при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 5_1 статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе",";
7) пункт 1_13 после слов "в том числе электронных денежных средств," дополнить словами "приема интерактивной ставки или выплаты выигрыша,".
Президент
Российской Федерации
В.Путин
Москва, Кремль
3 июля 2019 года
N 169-ФЗ
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 03.07.2019,
N 0001201907030039