О внесении изменений в реестр таможенных представителей в отношении общества с ограниченной ответственностью "Таможенно-Логистический Оператор" (ООО "ТЛО") (утратил силу на основании приказа ФТС России от 08.04.2019 N 606)

N
п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показа-
теля

Признак обяза-
тель-
ности пока-
зателя

Признак множест-
венности пока-
зателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Идентификатор

ИдентификаторЗаписи

Т(28)

О

Е

Указывается уникальный идентификатор записи сведений, представленных в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) кредитной организацией (филиалом кредитной организации), некредитной финансовой организацией (далее - НФО) (филиалом НФО).

Показатель имеет следующую структуру:

<gggg>_<kkk>>_<ii>_<mmmmmmmmmmmmmmmm>,

где:

gggg - год (4 знака);

kkk - код вида НФО (филиала НФО) в соответствии с приложением 2 к документу "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - документ "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России N 3484-У").

В случае если сведения представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) - принимает значение "010";

ii - код вида сведений, представляемых кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО):

<01> - сведения о случаях отказа кредитной организацией (филиалом кредитной организации) от заключения договора банковского счета (вклада) по основаниям, указанным в пункте 5_2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

<11> - сведения о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5_2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

<02> - сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

mmmmmmmmmmmmmmmm - уникальный номер записи сведений, представляемых кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) (16 символов) с начала календарного года; уникальный номер может содержать как цифровые, так и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет).

Пример идентификатора записи для кредитной организации (филиала кредитной организации): 2016_010_01_0000000000000001.

Пример идентификатора записи для НФО
(филиала НФО):
2016_030_02_0000000000000007.

________________

     Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".