РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Принят
Государственной Думой
25 октября 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
8 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859; 2005, N 30, ст.3101; 2007, N 1, ст.30; N 29, ст.3480; 2010, N 47, ст.6028; 2011, N 29, ст.4291; N 30, ст.4584; N 50, ст.7348, 7351; 2013, N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; N 45, ст.6154; 2015, N 27, ст.3972; N 48, ст.6716; 2016, N 27, ст.4218) следующие изменения:
1) часть 1_1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"1_1. В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).
При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:
1) о сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов);
2) о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).";
2) абзац четвертый части 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 настоящего Федерального закона, положения других актов валютного законодательства Российской Федерации, со ссылкой на соответствующее положение акта валютного законодательства Российской Федерации, которому проведение такой операции противоречит, а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 настоящей статьи и настоящей части, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.".
Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; N 30, ст.3029; N 44, ст.4295; 2003, N 27, ст.2700, 2708, 2717; N 46, ст.4434; N 50, ст.4847; 2004, N 31, ст.3229; N 34, ст.3533; N 44, ст.4266; 2005, N 1, ст.13, 40, 45; N 13, ст.1075, 1077; N 19, ст.1752; N 27, ст.2719, 2721; N 30, ст.3104, 3131; N 50, ст.5247; N 52, ст.5574; 2006, N 1, ст.4; N 2, ст.172; N 6, ст.636; N 17, ст.1776; N 18, ст.1907; N 19, ст.2066; N 31, ст.3438; N 45, ст.4641; N 50, ст.5281; N 52, ст.5498; 2007, N 16, ст.1825; N 26, ст.3089; N 30, ст.3755; N 31, ст.4007, 4008; N 41, ст.4845; N 46, ст.5553; 2008, N 20, ст.2251, 2259; N 30, ст.3604; N 49, ст.5745; N 52, ст.6235, 6236; 2009, N 7, ст.777; N 23, ст.2759; N 26, ст.3120; N 29, ст.3597, 3642; N 30, ст.3739; N 48, ст.5711, 5724; N 52, ст.6412; 2010, N 1, ст.1; N 15, ст.1751; N 19, ст.2291; N 21, ст.2525; N 23, ст.2790; N 27, ст.3416; N 30, ст.4002, 4005, 4006, 4007; N 31, ст.4158, 4164, 4193, 4206, 4207, 4208; N 41, ст.5192; 2011, N 1, ст.10, 23; N 15, ст.2039; N 17, ст.2310; N 19, ст.2714, 2715; N 23, ст.3260; N 27, ст.3873; N 29, ст.4290; N 30, ст.4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст.6406; N 47, ст.6601, 6602; N 48, ст.6728; N 49, ст.7025, 7061; N 50, ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст.621; N 10, ст.1166; N 24, ст.3069, 3082; N 29, ст.3996; N 31, ст.4320, 4329, 4330; N 47, ст.6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст.6757; N 53, ст.7577, 7602; 2013, N 14, ст.1666; N 19, ст.2323, 2325; N 26, ст.3207, 3208, 3209; N 27, ст.3454, 3469, 3470, 3477; N 30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; N 31, ст.4191; N 43, ст.5445, 5452; N 44, ст.5624, 5643; N 48, ст.6161, 6163, 6165; N 49, ст.6327, 6343; N 51, ст.6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст.6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, N 6, ст.557, 566; N 11, ст.1096; N 14, ст.1562; N 19, ст.2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2326, 2327, 2335; N 26, ст.3366, 3379; N 30, ст.4211, 4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; N 42, ст.5615; N 43, ст.5799; N 48, ст.6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст.7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст.29, 35, 67, 74, 83, 85; N 10, ст.1405, 1416; N 13, ст.1804, 1811; N 21, ст.2981; N 27, ст.3945, 3950, 3972; N 29, ст.4354, 4374, 4376, 4391; N 41, ст.5629; N 44, ст.6046; N 45, ст.6205, 6208; N 48, ст.6706, 6710, 6716; N 51, ст.7249, 7250; 2016, N 1, ст.11, 59, 63, 84; N 7, ст.918; N 10, ст.1323; N 11, ст.1481, 1490, 1491; N 18, ст.2514; N 23, ст.3285; N 26, ст.3871, 3876, 3877, 3881, 3884, 3887; N 27, ст.4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст.4558; N 50, ст.6975; 2017, N 1, ст.12, 31; N 9, ст.1278; N 11, ст.1535; N 17, ст.2456, 2457; N 18, ст.2664; N 22, ст.3069; N 23, ст.3227; N 24, ст.3487; N 30, ст.4455; N 31, ст.4738, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828) следующие изменения:
1) примечание к статье 2.4 после цифр "15.24_1," дополнить цифрами "15.25,";
2) в статье 3.5:
а) в пункте 2 части 1 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";
б) в части 3 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";
3) в статье 15.25:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";
б) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";
в) абзац второй части 4_1 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";
г) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, возвращенных в Российскую Федерацию с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата в Российскую Федерацию таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";
д) дополнить частью 5_1 следующего содержания:
"5_1. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 4, 4_1 и 5 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -
влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.";
е) примечание 1 признать утратившим силу;
ж) в примечании 5 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";
з) в примечании 6 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";
4) часть 1 статьи 23.1 после слов "статьи 15.23_1," дополнить словами "частью 5_1 статьи 15.25,";
5) в части 1 статьи 23.60 слова "статьей 15.25" заменить словами "частями 1-2_1, 4-5 и 6-6_5 статьи 15.25".
Статья 3
Признать утратившими силу:
1) абзац восемнадцатый пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Таможенный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст.3533);
2) подпункт "б" пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 25 ноября 2013 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст.6163);
3) пункт 2 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 212-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст.3881).
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.Путин
Москва, Кремль
14 ноября 2017 года
N 325-ФЗ
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 14.11.2017,
N 0001201711140076
