17.* Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет.
_________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Карта постановки на учет направляется заявителем в течение 30 календарных дней:
1) с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2) с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
4) но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.
Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.
18. При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.
Заявители имеют право направить документы, необходимые для предоставления государственной услуги, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в виде электронных документов с использованием Единого портала.
Заявитель при непосредственном представлении в территориальный орган Росфинмониторинга карты постановки на учет может также представить ее копию, на которой специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, оформляется (проставляется) соответствующая отметка о принятии карты постановки на учет с указанием даты принятия.
19. Карта постановки на учет заполняется по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту.
При заполнении поля "Вид карты" карты постановки на учет проставляется знак "V" в квадрате, расположенном справа от выбранного варианта: "Первичная" или "Измененная".
В случае, если организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет постановку на учет впервые, то проставляется знак "V" в квадрате "Первичная" карты постановки на учет, а при изменении сведений, содержащихся в карте постановке на учет, проставляется знак "V" в квадрате "Измененная".
При заполнении карты постановки на учет индивидуальным предпринимателем не требуется заполнение пункта 6.
При заполнении пунктов 1, 8, 9, 10 карты постановки на учет поле "Отчество" заполняется при наличии.
При заполнении пункта 7 карты постановки на учет в поле "Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31 (ч.I), ст.3446, 3452; 2007, N 16, ст.1831, N 31, ст.3993, 4011, N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776, N 29, ст.3600; 2010, N 28, ст.3553, N 30, ст.4007, N 31, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873, N 46, ст.6406; 2012, N 30, ст.4172, N 50 (ч.IV), ст.6954; 2013, N 19, ст.2329, N 26, ст.3207, N 44, ст.5641, N 52 (ч.I), ст.6968; 2014, N 19, ст.2311, 2315, 2335, N 23, ст.2934, N 30 (ч.I), ст.4214, 4219; 2018, N 53, ст.8491; 2015, N 1 (ч.I), ст.14, N 1 (ч.I), ст.37, N 1 (ч.I), ст.58, N 18, ст.261, N 24, ст.3367, N 27, ст.3945, N 27, ст.3950, N 27, ст.4001; 2016, N 1 (ч.I), ст.11, N 1 (ч.I), ст.23, N 1 (ч.I), ст.27, N 1 (ч.I), ст.43, N 1 (ч.I), ст.44, N 26 (ч.I), ст.3860, N 26 (ч.I), ст.3884, N 27 (ч.I), ст.4196, N 27 (ч.I), ст.4221, N 28, ст.4558; 2017, N 1 (ч.I), ст.12, N 1 (ч.I), ст.46, N 31 (ч.I), ст.4816, ст.4816, N 31 (ч.II), ст.4830; 2018, N 1 (ч.I), ст.54, N 1 (ч.I), ст.66, N 17, ст.2418, N 18, ст.256, N 18, ст.2576, N 18, ст.2582) проставляется знак "V" в квадрате, расположенном справа от выбранного варианта. В случае, если организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет несколько видов деятельности проставляется несколько знаков "V" от выбранного варианта.
При заполнении пункта 8 карты постановки на учет поля "Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)" и "Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)" заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняются и проставляется знак "-".
При заполнении пунктов 8, 9, 10 карты постановки на учет поле "ИНН" заполняется при наличии такой информации. Если указанные данные отсутствуют, то ставится знак "-".
При заполнении пунктов 8, 10 карты постановки на учет раздел "Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти" проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
В поле "Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний" пункта 8 карты постановки на учет указывается документ, подтверждающий повышение уровня знаний руководителя организации (индивидуального предпринимателя) - свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.
При заполнении пункта 9 "Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению" карты постановки на учет заполняется либо раздел 9.1 "Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)" либо раздел 9.2 "Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)".
В случае, если бенефициарными владельцами выступают несколько физических лиц, то раздел 9.1 "Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)" заполняется на каждое физическое лицо.
Для целей настоящего Административного регламента бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
При заполнении пункта 9 карты постановки на учет раздел "Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти" заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, проставляется знак "-".
При заполнении пункта 10 карты постановки на учет индивидуальным предпринимателем не требуется заполнение разделов "Сведения об образовании" и "Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля".