постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2018 года N 820
Требования к проведению идентификации физического лица банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе*
(с изменениями на 8 ноября 2023 года)
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 1872. - См. предыдущую редакцию.
1. Настоящие требования применяются при проведении идентификации физического лица при его личном присутствии банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами (далее - иные организации), осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физического лица в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой биометрической системе, в целях регистрации физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, а также размещения данных сведений в указанных системах.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 1872. - См. предыдущую редакцию)
Настоящие требования не распространяются на банки и иные организации, проводящие такую идентификацию в порядке, установленном Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 1872. - См. предыдущую редакцию)
2. Для целей настоящих требований под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных настоящими требованиями сведений о физических лицах (далее - заявитель) и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) их надлежащим образом заверенных копий и (или) надлежащим образом заверенных выписок из оригиналов документов, а также информационных систем государственных органов и организаций посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 июня 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2021 года N 982; в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 1872. - См. предыдущую редакцию)
3. Идентификация заявителя должна проводиться банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями самостоятельно.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 1872. - См. предыдущую редакцию)
4. При идентификации заявителя банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями заявитель лично представляет сотруднику банка, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иной организации следующие сведения:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 1872. - См. предыдущую редакцию)
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) место рождения;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);