Коды видов копий документов (информации)
Код | Наименование |
100 | Копия паспорта гражданина Российской Федерации, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента |
(Строка в редакции, введенной в действие с 7 февраля 2023 года приказом ФНС России от 27 декабря 2022 года N ЕД-7-2/1265@. - См. предыдущую редакцию) | |
200 | Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента |
301 | Копия заявления на открытие (закрытие) счета |
302 | Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание) |
303 | Копия заявления на установку системы "клиент-банк" |
304 | Копия договора на обслуживание с использованием системы "клиент - банк" |
305 | Копия акта выполненных работ по установке системы "клиент-банк" (акта готовности системы к эксплуатации) |
306 | Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система "клиент-банк") |
307 | Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты |
308 | Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты |
309 | Копия платежного документа, составленного на бумажном носителе (в том числе платежное поручение, чек на получение наличных в банке, объявление на взнос наличными) |
309.1 | Копия платежного поручения клиента банка |
309.2 | Копия объявления на взнос наличными |
309.3 | Копия чека на получение наличных в банке |
310 | Копия иного документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01-310.91) |
310.01 | Копия паспорта гражданина СССР |
310.02 | Копия загранпаспорта гражданина СССР |
310.03 | Копия свидетельства о рождении |
310.04 | Копия удостоверения личности офицера |
310.05 | Копия справки об освобождении из места лишения свободы |
310.06 | Копия паспорта Минморфлота |
310.07 | Копия военного билета |
310.08 | Копия временного удостоверения, выданного взамен военного билета |
310.09 | Копия дипломатического паспорта |
310.10 | Копия паспорта иностранного гражданина |
310.11 | Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу |
310.12 | Копия вида на жительство в Российской Федерации |
310.13 | Копия удостоверения беженца |
310.14 | Копия временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации |
310.15 | Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации |
310.18 | Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013) |
310.19 | Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
310.22 | Копия загранпаспорта гражданина Российской Федерации |
310.23 | Копия свидетельства о рождении, выданного уполномоченным органом иностранного государства |
310.24 | Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации |
310.26 | Копия паспорта моряка |
310.27 | Копия военного билета офицера запаса |
310.81 | Копия свидетельства о смерти |
310.91 | Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01-310.81 (указывается наименование документа) |
311 | Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета |
350 | Копии иных документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, за исключением документов, указанных в кодах 100-311, 400, 450 (указывается наименование документа, приведенного в кодах 350.1-350.7) |
350.1 | Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета) |
350.2 | Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета) |
350.3 | Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета) |
350.5 | Копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт |
350.7 | Копия договора на ведение счета |
400 | Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением документов, указанных в кодах 100-350, 450, 500, 600, 700 (указывается наименование документа, информация) |
450 | Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати |
500 | Информация о бенефициарных владельцах |
600 | Информация о выгодоприобретателях |
700 | Информация о представителях клиента |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"