Пример заполнения Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк "Банк"; ПАО КБ "Банк"
Регистрационный номер кредитной организации 0031
Адрес кредитной организации 123456, г.Москва, ул.Юридическая, д.2
Акционеры (участники) кредитной организации | Лица, являющиеся конечными | Взаимосвязи между акционерами | |||
N п/п | Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации) | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации) | собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация | (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 1" (ООО "Юридическое лицо 1"), адрес, ОГРН - ххххххххххххх, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г. | 25 | 30 | Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) | Физическое лицо 1 является единственным участником ООО "Юридическое лицо 1". |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 2" (ООО "Юридическое лицо 2"), адрес, ОГРН - ххххххххххххх, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г. | 20 | 23 | Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). | Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 3". |
3 | Акционерное общество "Юридическое лицо 4" (АО "Юридическое лицо 4"), адрес, ОГРН - ххххххххххххх, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г. | 15 | 16,5 | Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). | Физическому лицу 4 принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 5". |
4 | Акционерное общество "Юридическое лицо 9" (АО "Юридическое лицо 9"), адрес, ОГРН - ххххххххххххх, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г. | 10 | 10 | Публичное акционерное общество "Юридическое лицо 10" (ПАО "Юридическое лицо 10"), адрес, ОГРН - ххххххххххххх, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г. | ПАО "Юридическое лицо 10" принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 9". |
5 | Акционерное общество "Юридическое лицо 11" (АО "Юридическое лицо 11"), адрес, ОГРН - ххххххххххххх, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г. | 10 | 7,48 | АО "Юридическое лицо 11" является банком - участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО "Юридическое лицо 11", раскрывается на официальном сайте Банка России | |
6 | Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) | 5 | 1,02 | ||
7 | Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) | 6 | 1,5 | ||
8 | Акционеры-миноритарии | 2 | 3,5 | ||
9 | Акции, находящиеся в публичном обращении | 7 | 7 | ||
10 | Акционерное общество "Юридическое лицо 12" (АО "Юридическое лицо 12"), адрес, ОГРН - ххххххххххххх, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.06.2009 г. | АО "Юридическое лицо 12" на основании соглашения, заключенного с АО "Юридическое лицо 4", АО "Юридическое лицо 9", АО "Юридическое лицо 11", физическими лицами 6 и 7, а также акционерами-миноритариями, является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация |
Председатель Правления | |||
(подпись) | (Ф.И.О.) | ||
Исполнитель | т. (123) 123-45-67 | ||
(Ф.И.О.) | |||
Дата |