Недействующий
БЕСПЛАТНО проверьте актуальность своей документации
с «Кодекс/Техэксперт АССИСТЕНТ»

     

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 19 мая 2014 года N 36н

Об утверждении Порядка раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

(с изменениями на 6 сентября 2016 года)

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2021 года на основании
приказа Минфина России от 12 февраля 2020 года N 25н
____________________________________________________________________

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

приказом Минфина России от 6 сентября 2016 года N 151н (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.09.2016, N 0001201609230028).

____________________________________________________________________



В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст.4434; 2005, N 30, ст.3104; 2006, N 6, ст.636; 2008, N 30, ст.3616; 2010, N 27, ст.3414; N 31, ст.4183; 2011, N 27, ст.3880; N 30, ст.4590; 2013, N 19, ст.2326, N 52, ст.6981)

приказываю:

утвердить Порядок раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
А.Силуанов


Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

25 августа 2014 года,

регистрационный N 33789

Приложение

     
Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

(с изменениями на 6 сентября 2016 года)



1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.

2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (приложение к настоящему Порядку).

3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;

место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);

занимаемая должность (для работников оператора лотереи);

основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;

дата наступления основания (оснований);

доля участия аффилированных лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);

доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменения и (или) дополнения списка аффилированных лиц.

5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:

изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;

смена руководителя оператора лотереи.

6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи, либо форме электронного документа, подписанного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 4 октября 2016 года приказом Минфина России от 6 сентября 2016 года N 151н. - См. предыдущую редакцию)

7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.

Приложение
к Порядку

     

Список аффилированных лиц

(наименование оператора лотереи)

(место нахождения оператора лотереи)

(ИНН оператора лотереи)

(ОГРН оператора лотереи)

(наименование лотереи)

на

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц)

     

     

I. Состав аффилированных лиц

N
п/п

Полное фирменное наимено-
вание или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффили-
рованного лица

ИНН

Место нахождения юридичес-
кого лица или место жительства физического лица (ука-
зывается только с согласия физического лица)

Зани-
маемая долж-
ность (для работ-
ников опера-
тора лотереи)

Осно-
вание (осно-
вания), в силу которого лицо приз-
нается аффи-
лиро-
ванным

Дата наступ-
ления осно-
вания (осно-
ваний)

Доля участия в уставном капитале опе-
ратора лотереи, %

Доля принад-
лежащих обыкно-
венных акций опера-
тора лотереи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     

     

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

с

по

N
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения


Содержание сведений о лице до изменения:

2

3

4

5

6

7

8

9


Содержание сведений о лице после изменения:

2

3

4

5

6

7

8

9

(ФИО руководителя оператора лотереи)

(подпись)

"

"

20

г.

МП

(дата)




Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"