Недействующий

О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде (утратило силу с 08.03.2018 на основании положения Банка России от 20.09.2017 N 600-П)

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Положения обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласованных с Росфинмониторингом:

а) форматов и структуры электронного сообщения (включая структуру его наименования), вложений, уведомления о принятии архивного файла, уведомления о непринятии архивного файла, квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения;

б) структуры наименований архивного файла кредитной организации, архивного файла Росфинмониторинга, сводного архивного файла территориального учреждения, сводного архивного файла Росфинмониторинга;

в) информации об объемах архивного файла кредитной организации, архивного файла Росфинмониторинга, сводного архивного файла территориального учреждения, сводного архивного файла Росфинмониторинга.

6.2. Изменения в форматы и структуру электронных документов и информацию об объемах архивных файлов, установленных в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, согласованные с Росфинмониторингом, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

6.3. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.А.Чиханчин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 ноября 2013 года,
регистрационный N 30372