О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11_1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями на 10 октября 2017 года) (утратило силу с 03.04.2018 на основании положения Банка России от 27.12.2017 N 625-П)

Предписание об устранении нарушений, связанных с неудовлетворительной деловой репутацией владельца акций (долей) кредитной организации, лица, установившего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца акций (долей) кредитной организации, лица, установившего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации

_______________

При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией. Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с даты его исполнения.

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) юридического лица - владельца акций (долей) кредитной организации (далее - владелец), лица, установившего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее - контролер); фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации/место жительства физического лица - владельца (контролера), в отношении которого имеется документально подтвержденная информация о несоответствии указанного лица требованиям к деловой репутации

(указывается наименование кредитной организации, N лицензии Банка России, место нахождения)

предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания устранить нарушение (нарушения) требований статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статьи 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

_______________

Указывается необходимое.

а) отстранить от осуществления функций единоличного исполнительного органа

_______________

В случае неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца (контролера).

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации /место жительства)

,

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) юридического лица - владельца (контролера)

и (или)

б) осуществить сделку, направленную на уменьшение участия владельца в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) указанной кредитной организации

_______________

В случае неудовлетворительной деловой репутации владельца и (или) контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной деловой репутацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца и (или) контролера.

и (или)

в) осуществить сделку, направленную на прекращение контроля в отношении владельца.

_______________

В случае неудовлетворительной деловой репутации контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной деловой репутацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа контролера.

Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям являются:

.

(перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям, установленным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности")

_______________

Подразделением Банка России прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.

Со дня получения кредитной организацией, владельцем (контролером) настоящего предписания и до его исполнения или отмены указанный владелец имеет право голоса только по акциям (долям) кредитной организации, которые не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной организации.

Руководитель (заместитель руководителя)

подразделения Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.